中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告

中铁二局股份有限公司

第四届董事会2008年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年8月18日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。根据《公司章程》和《二○○八年第二次临时股东大会决议》，全体董事推举唐志成先生主持本次会议，董事唐志成、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑先生出席了会议，董事郑建中先生委托董事邓元发先生代为行使表决权。本次会议应到9人，实到8人，符合召开董事会的法定人数。监事会成员、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真讨论，有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

（一）第四届董事会战略与投资决策委员会由唐志成、邓元发、彭韶兵、刘广斌、杜剑5名董事组成。唐志成任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）第四届董事会提名委员会由郑建中、吴光、金盛华3名董事组成。吴光任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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（三）第四届董事会审计委员会由方国建、彭韶兵、杜剑3名公司董事组成。彭韶兵任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）第四届董事会薪酬与考核委员会由唐志成、彭韶兵、刘广斌组成。刘广斌任主任委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举唐志成为公司董事长、法定代表人的议案》 全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于选举郑建中为公司副董事长的议案》 全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于选举邓元发为公司副董事长的议案》 全体董事一致选举邓元发先生为公司副董事长。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《聘任公司总经理的提案》 同意聘任邓元发先生为公司总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《聘任公司董事会秘书的提案》 同意聘任邓爱民先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《聘任公司经理层成员的提案》 （一）同意聘任龙援青先生为公司副总经理、总经济师；

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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）同意聘任张次民先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）同意聘任林原先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）同意聘任王广钟先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）同意聘任刘剑斌先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）同意聘任王云波先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）同意聘任曾永林先生为公司副总经理、总会计师； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （八）同意聘任邓爱民先生为公司副总经理； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9票，反对0票，弃权0票。 （十）同意聘任熊志勇先生为公司副总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的提案》 同意聘任马文军先生为公司证券事务代表。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3

（九）同意聘任卿三惠先生为公司副总经理、总工程师； 表决结果：同意

公司董事吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑先生依据《董事工作规则》的有关规定，详尽阅读了公司董事会提供的有关资料，发表了《关于同意董事会聘任公司经理层成员的意见》，对以上事项表示同意。

特此公告。

中铁二局股份有限公司董事会 二○○八年八月十九日

附件：简历

龙援青先生简历

龙援青，男，1962年1月出生，党员，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局新线铁路运输处副、，中铁二局集团新运工程有限公司总经理、董事长，中铁二局股份有限公司经营部，中铁二局集团有限公司副总经理、总经济师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总经济师。

张次民先生简历

张次民，男，1963年1月出生，党员，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局第一工程处副、，中铁二局集团有限公司副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。

林原先生简历

林 原，男，1963年7月出生，党员，大学本科学历，工学学士，教授级高级工程师高。历任铁道部第二工程局第一工程处副，中铁二局集团有限公司朔黄指挥部副指挥长、总工程师，中铁二局股份有限公司副总工程师兼秦沈指挥部指挥长，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。

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王广钟先生简历

王广钟，男，1963年10月出生，党员，工学学士，经济学硕士，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第一工程处副，中铁二局集团有限公司株六指挥部常务副指挥长，铁二局第五工程处，中铁二局股份有限公司第五分公司总经理，中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。

刘剑斌先生简历

刘剑斌，男，1965年12月出生，党员，工学学士，经济学硕士，高级工程师。历任铁道部第二工程局第五工程处副，中国铁路工程总公司内昆指挥部工程部，中铁二局集团第一工程处，中铁二局第一工程有限公司总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。

王云波先生简历

王云波，男，1961年5月出生，党员，工学学士，研究生，教授级高级工程师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）第二工程处副总工程师、副，中铁二局第二分公司总经理，中铁二局第二工程有限公司董事长、总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理。

曾永林先生简历

曾永林，男，1965年11月28日出生，党员，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）财务处决算科科长，铁二局第四工程处总会计师，中铁二局集团有限公司财务会计部，中铁二局股份有限公司总会计师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总会计师。

邓爱民先生简历

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邓爱民，男，1958年4月出生，党员，大学本科学历、哲学学士、高级政工师。历任铁道部第二工程局（以下简称“铁二局”）党校教员，铁二局党校副校长、常务副校长，铁二局宣传部，中铁二局股份有限公司董事会秘书、公司办公室主任、董事会办公室主任、副总经理。现任中铁二局股份有限公司副总经理、董事会秘书。

卿三惠先生简历

卿三惠，男，1956年2月出生，党员，地质工程博士，教授级高级工程师。历任铁道第二勘测设计院（以下简称“铁二院”）一分院副总工程师、副分院长、院长，中国铁路工程总公司设计部副，铁二院副总工程师，中铁二局股份有限公司总工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理、总工程师。

熊志勇先生简历

熊志勇，男，1959年4月出生，党员，工学学士，研究生，高级工程师。历任铁道部第二工程局机械筑路工程处助理、副、，中铁二局机械筑路工程有限公司董事长、总经理，中铁二局集团有限公司总经理助理、项目公司副总经理。现任中铁二局股份有限公司总经理助理、北京美邦亚联项目经理部经理、高级工程师。现任中铁二局股份有限公司副总经理。

马文军先生简历

马文军，男，1965年12月出生，党员，大学本科学历，政工师。历任51165军械员兼文书、团军需给养员，铁路工程第二处第七分处干事、主任干事、二级警司，中铁二局集团建筑有限公司主任干事，助理政工师，中铁二局集团有限公司办公室副主任秘书，中铁二局股份有限公司董事会办公室主任秘书。现任中铁二局股份有限公司董事会办公室副主任。

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