综合管理部制度大全

1、 2、

HTWI-01-60(1.0)………………………9

HTWI-01-18(2.0)………………………………13 HTWI-01-59(2.0)………………………18 HTXZQP-10-004(02)……………………22 HTXZQP-10-005(02)…………………23

3、 4、 5、 6、 7、 8、

HTXZQP-10-006(01)……………………………29 HTWI-01-15(2.0)……………………………30 HTXZQP-10-008(01)……………………………33 HTXZ-13-001(01)………………………36

9、

10、 制度HTWI-01-07(2.0)………………………… 11、 HTXZQP-10-009（01）……………………… 12、 HTXZQP-12-002(02)……………………………… 13、 HTXZQP-12-003(01)………………………… 14、 HTXZQP-12-004(02)……………………………… 15、 HTXZ-13-001(02…)…………………………… 16、 HTXZQP-12-001(02)……………………… 17、 HTWI-01-06(3.0)………………………… 18、 HTWI-01-03(2.0)…………………………… 19、 HTWI-01-04(1.0)……………………… 20、 HTWI-01-05（1.0）…………………………… 21、 HTXZQP-12-007(1.0)…………………………… 22、 HTXZQP-10-011(1.0)…………………………… 23、 HTWI-05-02(1.0)…………………………

24、 HTWI-01-14(1.0)…………………………

25、 HTWI-02-19（2.0） 26、 HTWI-01-47（1.0） 27、 HTWI-02-20（2.0）

办公用品管理制度

一、目的：为加强办公用品的采购、发放、领用和保管管理，控制办公费用的支出，

节约办公费用。 二、适用范围：公司各部门。 三、制度内容： 3.1总则

3.1.1本制度所指的办公用品是指非生产用的办公用消耗品、管理品，具体为：

3.1.1.1消耗品：笔类、笔记本、裁纸刀、胶水、图钉、回形针、复写纸、

标贴、便笺、修正液、电池、手提袋、档案袋、名片、名片册；票据表单、账簿、装订线（夹）、长尾票夹、印泥；卫生用品、灯管、纸杯、水瓶等； 3.1.1.2管理品：文件夹（盒）、票据夹、文件架、笔筒、白板、钉书机、

打孔机、计算器、证章； 3.1.1.3固定资产：办公桌椅、空调、计算机、打印机、复印机、传真机、

电话机及其辅助设施。 3.1.2员工在使用办公用品时应以节俭为原则，员工所领用办公用品，行政部将

归口统计到部门及个人，作为办公经费考核的重要指标之一。 3.1.3本制度由行政部制订并负责具体执行，相关接口部门配合管理并监督。 3.2管理流程

3.2.1行政部是办公用品的归口管理部门，办公用品的采购由行政部专人负责采

购，并进行保管、发放。行政在申购、采购过程、入库、盘存、报帐等环节进行监管，且在相关单据上审核并签字，否则财务不予办理相关手续。 3.2.2办公用品的采购申请：行政部物资管理员根据每月初盘存的实物数量，决

定是否对某些消耗品和管理品进行采购，需采购的由物资管理员提交采购申请单经授权管理人员批准后，进入采购流程；需采购固定资产的，由使用部门向行政部提交本部门主管审核后的《办公用品采购申请单》，经行政部审核后，进入采购流程。 3.2.3办公用品的采购：《办公用品采购申请单》经批准之后，物资管理员要按

照采购申请单上所标明的名称、种类、型号、数量等保质、保量、按时完成采购任务，如有失误而影响使用部门的工作，将视情予以处罚。为降低采购频率，控制采购成本，消耗品和管理品的采购原则上应安排每月十日前集中采购一次。固定供应商、降低用品单价，并做到送货上门。物资管理员需将长期供应商的联系人联系方式报财务部备案以供审核。 3.2.4检验入库保存：物资管理员对采购回来的物品进行质量检验和数量的核

对，确定无误后，办理入库手续；仓库在清点数量和品种后，放入特定位置对实物进行保管，行政部对采购的物品登记入帐。

3.2.5发放：员工需领用办公用品的要先填写《办公用品申领单》，部门负责人

审核后，交物资管理员（常用耗材按额度领取，无需主管审批）；物资管理员开具《领料单》，申请人凭《领料单》到仓库领用物品；办公用品的领用原则：

3.2.5.1员工在需领用办公消耗品时，要先到部门文员处登记汇总，由部门

统一在每周一、四到行政部统一领取；部门无文员的，员工可在规定时间内自行到行政部领取。除此之外无特殊情况行政部将不予发放； 3.2.5.2部分消耗品在发放时，应在行政部统一设定的额度内领取（如圆珠

笔和签字笔等每月每人只发放一次，三个月之内发放二次之后只能发放笔芯），并可随部门或员工的工作状况调整发放时间； 3.2.5.3部分管理品的发放如文件夹（架）等要领用，如文件架原则上不得超过三个，如有损坏或故障的，经鉴定不能继续使用的在报废后按报废实数申领； 3.2.5.4部门共用物品如白板、钉书机、打孔机、计算器、证章等，由部门

负责人申请领用； 3.2.5.5所有办公用品的领用，行政部物资管理员均应进行登记，并根据领

用数量、单价核算金额，每月汇总后在8日前上报财务部，计入各部门管理费用。 3.2.6保管：员工个人或部门领用的办公用品应妥善保管，若因管理不善而造成

丢失或损坏，由员工个人或部门赔偿；固定资产遵循谁使用谁保管、维护的原则，但打印机、复印机、传真机由行政部负责维护。 3.2.7盘存：办公用品管理人员应在每月6日前对所保管的办公用品与仓库配合

进行盘存，由行政审核后再报财务部核定存档。盘存要做到账物相符，出现不符应查明原因，追究相关人员的责任。 3.2.8报废：办公用品因长时间使用而自然损坏需作报废处理的，应填写报废单，

由相关部门审核，并在报废单上签字同意后，方能作报废处理。 3.3有关规定

3.3.1员工在领用办公用品时，部门主管应质询办公用品用途、使用方式等；对

未到所设置的管理基数的，办公用品管理人员应说明情况并停止发放。 3.3.2办公用品管理人员若发现员工或部门在办公用品使用中浪费现象严重的，

有权暂停发放相关办公用品一个月，暂停期间除责令其自购所需办公用品外，并处以所浪费物品的等值罚款；对有意破坏公司办公用品的，将对其按办公用品价值的三倍予以罚款。 3.3.3员工在离职时，由行政部办公用品管理人员负责收回其所使用的所有办公

用品；当发现物品非正常损坏或少于其领的数量时，应由该员工进行赔偿。 3.4附则：本制度的解释权归公司行政部；未尽事宜有相关制度进行补充。 四、相关表格：

1、 《办公用品申购单》：HTQR-WI-01-60-01（1.0）

2、 3、

《办公用品申领单》：HTQR-WI-01-60-02（1.0） 《报废单》：HTQR-WI-01-60-03（1.0）

NO: HTXZQP-10-001A(01)

办公用品申购单

申请部门/申请人 年 月 日 申购理由： 申购清单 序号 1 2 3 4 5 6 品 名 规格/型号 生产厂家 申购数量 总经理审批意见： 签 名： 年 月 日 预算单价 交货日期 质量标准 合计金额 部门主管审核： 行政部门审核： 签 名： 年 月 日 签 名： 年 月 日

办公用品申购单

NO: HTXZQP-10-001A(01)

申请部门/申请人 年 月 日 申购理由： 申购清单 序号 1 2 3 4 5 6 品 名 规格/型号 生产厂家 申购数量 预算单价 交货日期 质量标准 合计金额 部门主管审核： 行政部门审核： 总经理审批意见： 签 名： 年 月 日 签 名： 年 月 日 签 名： 年 月 日

办公用品申领单HTXZQP-10-001B(01)部门： 姓名： 年 月 日序号品 名数 量用 途备 注12

车 辆 管 理 制 度

一、目的：车辆管理通过行之有效的措施，调动车队、司机和用车人三方面积极性，

把企业的车辆管好、用好，充分发挥交通工具在完成任务中的作用。建立严密的车辆管理流程，做到企业工作中用车随叫随到、车况良好，改进服务态度，提高业务水平，严守交通规则，确保行车安全。

二、适用范围：公司各部门 三、制度内容：

3.1总则：车辆日常管理工作必须建立严密的车辆管理规定。从车辆购置开始，经

过车辆调度、保养和维修、用理等各个环节，最后到车辆报废进行全面的严格管理。

3.1.1公司车辆的使用范围：接送员工上下班，发货和取货，接送来宾，员工

办公用车。

3.1.2 本制度具体由公司驾驶员执行，用车员工配合，行政部监督检查。 3.1.3 公司每位驾驶员必须与公司签订担保书。

3.1.4 班车的行车路线由行政部根据实际情况拟定，并将具体发车时间和停靠

地方通报各部门。

3.1.5驾驶员每天按规定如实填写《车辆每天行驶记录表》。 3.1.6所有车辆必须填写完整的《车辆档案》、《车辆费用登记表》。

3.2 车辆的调度：车辆的调度就是车队负责人或专职调度人员根据公司车辆使用管

理规定和当天的用车量大小，包括乘车人数、次数，行车路线和急缓程度，有计划安排使用车辆。调度在车辆的使用管理中十分重要。解决公司普遍存在的用车量大、供应量小的矛盾，除了要严格控制无关人员乘车，压缩用车量外，最主要的是充分发挥调度在联系、协调用车部门同车队之间的关系上的纽带作用。调度工作做的好就可以充分发挥汽车使用效益，最大限度地满足各方面的用车需求。

3.2.1 车辆的调度原则：

3.2.1.1 调度工作应做到原则性强，科学合理，灵活机动，坚持按制度办事，按车辆使用的范围和对象派车，什么事可以派车，什么事不能派车，都要按照规定办理，不派人情车、关系车，秉公办事、不徇私情。所谓科学性，就是要掌握本企业车辆使用的特点和规律。车辆调度要熟悉工作部署，统筹安排，加强预见性、计划性、灵活性。调度合理就是要按照用车的行驶方向选择最佳行车线路，不跑弯路和绕道行驶，不在一条线路上重复派车。所谓灵活机动，就是对于制度没有明确规定而确实需要用车的、紧急的，要从实际出发，

灵活机动，恰当处理，不能误时误事。

3.2.1.2 车辆调度的程序

3.2.1.2.1做好用车预约，争取做到：当班用车1小时前预约，下

午用车上午预约，次日用车当日预约，夜间用车下班前预约，集体活动用车2天（或3天）前预约，长途用车3日或一周前预约，接送外宾一周前按计划预约。调度对每日用车要做到心中有数，预约车辆要做好登记。

3.2.1.2.2 做好派车计划：员工在因公用车时，必须首先详细填写

《用车申请单》每一栏：用车人、拟用车时间、用车路线、用车事由，经部门负责人审核后，送行政部车辆管理人员签字审批（特殊情况车辆管理人不在公司时，车辆管理人员按实际需要授权他人）。调度根据掌握的用车时间、等车地点、乘车人单位和姓名、乘车人数、行车路线等情况，做出计划安排并将执行任务的司机姓名、车号、出车地点等在调度公布或口头通知司机本人。

3.2.1.3 做好解决工作：

3.2.1.3.1 对未能安排上车辆的或变更出车时间的用户应及时说

明情况，做好解释工作，以减少误会，避免造成误车误事。

3.3车辆使用规定细则

3.3.1《用车申请单》按栏目认真填写，批准后送交驾驶员。驾驶员要按《用车

申请单》上注明的路线驾驶，并在规定的时间内返回，在用车结束后驾驶员要注明实际路线，出车时的时间、公里数和回公司后的时间、公里数，核算具体行驶时间、公里数及用车费用；用车人确认签字。并将《用车申请单》送交车辆管理人员保管，以备月末审核。用车管理员记录并统计各部门用车时间和费用，每月汇总后在8日前上报财务部计入各部门管理费用。若未按申请单上注明的路线和时间驾驶，驾驶员要在申请单上详细说明情况，并经车辆管理人员核实签字后有效。

3.3.2费用的统计：各部门在单独用车时，行政部将以1元/公里（综合油耗和

车辆折旧等）的形式把用车费用统计到用车部门；在合用车辆时，公共路程由用车部门按比例合理分摊（如两个部门合用的，各摊一半），非公共路程的费用计入使用部门；公共路程和非公共路程由驾驶员负责读出和记录；员工在中途完成工作后不再乘公车（公车仍要去其它地方的）而是要转乘公交车回公司的，公交车票予以报销，但仍要作为费用计入相关部门。对于相关单位借用车辆的费用，经相关人员在用车单上签字后，费用计入申请接口部门；

3.3.3车辆调配的原则及优先级的确定：

3.3.3.1优先级的确定：A级最高优先级；B级第二优先级；C级第三优先级； 3.3.3.2享有A级用车权的有：重要来宾的接送；紧急发货和取货；处理重大

紧急事件用车；

3.3.3.3享有B级用车权的有：紧急用品的采购用车；各部门领导的正常办公

用车；员工出席正式会议或参加重要活动的接送；发货和取货；

3.3.3.4享有C级用车权的有：员工上下班的接送；有关生产或办公用品的采

购；其它人员因公用车;

3.3.3.5调配的原则：车辆调配人员要严格按照用车优先级的大小确定车辆调

配；同级优先级发生用车冲突时，要按事件的排列顺序安排用车，A级与B级之间发生用车冲突及同级发生用车冲突，均应安排员工打的；C级视情况，能顺延则顺延，原则上不予安排打的；合用车辆的情况最多不超过两个部门；

3.3.4除员工申请获准的福利用车外，一律不准私人用车。业务单位因私用车时，

原则上不予批准，特殊情况以申请报告的事实情况为依据，并注明使用时间，经过行政总监同意后方可用车。且用车所发生的所有费用均有用车人员承担。

3.3.5车辆在下班后由驾驶员负责停放在合适的地点，停放地点选定后报行政部部

长或车辆管理人员核实。驾驶员必须将个人、家庭或停放地点的联系方式留存行政部备案，且必须保证一种联系方式24小时开通。在公司放假时，车辆停放在公司统一指定的地点。

3.3.6在本市（仅限市区）因公用车过程中，在特殊情况下允许用车人自驾车。但

是用车之前必须把用车人自己的国家承认的驾车证明统一在行政部备案（身份证、驾驶证、申请表），且在用车过程中产生的一切问题由其本人负责。车辆需离开市区的因公用车，必须有专职驾驶员驾驶，且在出车过程中不允许更换驾驶员。

3.3.7车辆一旦发生驾驶员更换，不论是长期或短期，在出车前和用车后都必须由

驾驶员双方以及行政三人现场验车，并填写《车辆交接单》。每月十日前和发生车损时，都必须填写《车况确认表》，车损由当事驾驶员负责。 3.3.8车辆使用过程中，驾驶员必须每天做好行驶记录、保养、维修记录登记，保

证车辆档案的完整。

3.3.9车辆在下班时，由驾驶员带车，不允许驾驶员私自交由他人驾驶。违者罚款

50元。

3.3.10因公自驾车时至行政部领取加油卡，用车过程中按要求如实填写《用车申

请单》，用车完毕后到行政部交车并进行用油登记。

3.3.11车队队长每月对所有车辆的行驶情况做好详细的档案。认真填写《车辆每

月使用情况登计表》。

3.4车辆维修保养规定

车辆在使用过程中，随着行驶里程的增加，零件的磨损不断增大，车辆技术状态逐渐变坏。其结果使汽车的动力性、经济性和可靠性不断降低。为了及时恢复车辆的技术性能，使其经常处于良好的技术状态，保证在任何条件下使用的可靠性、减少燃料和器材的消耗、延长车辆大修间隔里程，必须及时地进行车辆的保养和维修。

车辆经过较长时间的使用，各部件发生松动，使用性能逐渐下降，影响车辆运行。为了延长车辆使用寿命，降低零件磨损速度，防止不应有的损坏，防止发生机械事故，保证安全行车，减少燃料消耗，节约经费开支，保持车辆外表的整洁。减少车辆噪音和对环境的污染，必须对车辆及时进行保养，并填写《车辆维修保养记录表》。

车辆保养是一项维护性作业，因此应做到以下几点：

3.4.1要坚持以预防为主的原则，依照车辆机件技术变化的情况在机件变坏之

前做好保养工作。

3.4.2要根据不同运行条件，不同磨损情况，从实际出发，及时高效保养各部

件。

3.4.3要保证保养质量，树立保养质量第一的原则，加强质量检验使保养达到预期标准。车辆保养工作要有计划有领导地进行。要按月编保养计划，按车况分清缓急有秩序地进行。

3.4.4要处理好使用和保养的关系，克服重使用、轻保养的思想。及时地、有

计划地安排车辆的保养和抢修，以提高车辆的完好率。进而提高车辆的使用率。

3.4.5根据长期实践的经验和按照车辆计划预防保养制度的要求，车辆的技术

保养分为一级保养，二级保养，三级保养。

A一级保养作业项目和技术规范。一级保养以润滑、紧固为中心。检查车辆外露部位的螺栓螺母，按规定润滑部位加注润滑油脂，检查车辆内润滑动平面，加涂润滑油，清洗各个空气过滤器，排除发现的故障，汽车一级保养后应达到车容整洁，装备齐全，连接牢固，滤清畅通，不漏油，不漏水，不漏气，不漏电，油嘴齐全，润滑良好。

B二级保养作业项目和技术规范。二级保养以检查调整为中心，二级保养除执行一级保养的作业项目外，主要检查调整发动机底盘及电器设备的工

作状态。并完成一些附加小修项目。

C三级保养作业项目和技术规范。三级保养是以完成解体，清洗、检查、消除隐患为中心，以改善其技术状况并做好技术鉴定。 D换季作业与保养。换季主要是指冬、夏两季。

a在进入冬季以前要组织司机和车辆管理员学习有关汽车在冬季运行的基础知识、如汽车冬季行驶对燃、润料的不同要求，发动机起动方法、汽车通过冰雪泥泞道路的安全操作等。要储备、整理好防冻防滑物资如防滑链条、铁铲砂包等，对所有汽车进行一次换季保养。

b在进入夏季以前,对所有汽车进行一次换季保养：用酸或碱液配制的溶液清洗发动机水套水垢，消除散热水垢，清洗发动机润滑系统。按标准加注夏季润滑油和润滑脂，清洗燃料系统。调整化油器，调整排气支管上的预热阀到夏季位置，调蓄电池电解液，清洗调节器触点、调整排气支管上的预热阀到夏季位置，调整蓄电池电解液、清洁调节器触点，调整分电器触点及火花塞间隙，夏季汽车的运行中如发现散热器冷却水沸腾时，应停车休息，使发动机怠速运转，待逐渐冷却后再行加水或通蓄池盖上的通气孔，防止供油系统产生气阻。可采用真空抽气，使用汽油泵，或在油泵侧加装隔热板。汽车在行驶中，应随时注意轮胎温度，过热时应停在阴凉地方休息一下，严禁用放气降压和泼水降温。 车辆的维修：

有计划地及时修复车辆是提高车辆完好率的重要措施，其目的就是及时消除故障，修复损伤，恢复车辆的使用性能，保证车辆正常安全运行，按不同的对象和不同的作业范围，汽车修理分为汽车大修，汽车中修，汽车小修和零件修理四种。维修应及时填写《车辆维修保养记录表》。 A汽车大修。新车或经过大修后的汽车，行驶一定里程后机件严重磨损，技术性能下降。经过技术鉴定对各部件进行一次恢复性的修理，使运行性能达到规定的技术条件，延长汽车的使用寿命。

B汽车中修，汽车经过一定使用里程后，其基础件和主要零件破裂，磨损、变形，需要拆散进行彻底修理，以恢复其技术性能。

C汽车小修。汽车小修是一种运行性的修理，主要是消除汽车在运行中发生的临时故障和局部损伤。有些按自然磨损规律或根据车辆的外部征象能预先估计的小修项目，可集中组织计划性的小修作业，结合相应的一、二、三级保养进行。

D零件修理，零件修理是指对磨损、变形或损伤而不能继续使用的汽车零件的修理，它是节约原材料，降低保养费用的一个重要措施，零件修理应

考虑到使用上的可靠性和经济性的原则。

3.4.6汽车维修时，驾驶员要先填写《车辆维修、保养申请单》，要注明维修项

目，并作适当说明，大修要按计划进行并报上级领导批准后实施。《车辆维修、保养申请单》经行政签字盖章后生效。申请单一式贰份，一份由行政部留存，一份交指定修理单位据以修理。维修后必须有严格的技术验收并做好维修登记。每月底驾驶员把本月维修的情况要统计入《车辆使用月统计表》。

3.4.7维修单位反馈的结帐清单经司机确认、行政部审核、行政总监审批

后有效，财务部方可据以付款。

3.4.8紧急维修时，司机必须事先向行政部请示，经行政部同意后才

能维修，并于维修后及时补办相关手续。

3.4.9公司车辆为公司资产的一部分，驾驶人员应爱惜车辆，定期保养车辆，

保持车辆内的清洁和车身的美观。在非特定情况下，驾驶员在车辆达到规定的保养时间而未及时申请保养，所导致因车况原因出现的事故由驾驶员全权负责。

3.4.10驾驶员必须及时向车辆管理员报告车辆状况：包括车身有无划痕、破损，

百公里耗油量，总行驶路程，电子及报警系统是否正常，刹车功能是否失灵，车胎有无破损或修补；车内是否清洁，设施有无破损等。 3.5车辆的油料管理

车辆的油料不同用途可分为燃料用油，润滑用油和制动用油（液压制动油）三大类。油料要合理使用，对于节约消耗，降低成本，提高汽车的运输效能，延长汽车的使用寿命十分重要。建立健全油料的领用制度，要配备专职或兼职的保管人员明确管理责任。对汽车用油确定定额指标，按不同类型的车辆每百公里定额用油指标，以单车核算，按月统计行车公里和汽油的消耗情况。在定额之内，按实际节约数提取20%作为奖金。超出定额，按超出数的10%处罚。（百公里用油定额由行政部和驾驶员双方根据车辆实际情况确定，签字后生效。）

凡经过使用后，更换下来的各种润滑油料或洗涤用过的汽油，柴油，都必须进行统一销毁。 3.6安全行驶管理:

3.6.1安全行车是车辆管理中的重要一环，要加强对司机的教育，使其严守交

通规则，谨慎行驶。行车安全作为考核司机的重要内容，具体应做以下几点：

A、教育司机要有安全的意识。

B、教育司机遵守交通规则和驾驶规程。

C、保持车辆的完好状态。 D、提高驾驶技术。

3.6.2事故应急处理：车辆出现交通事故时，要立刻通知公司行政及相关

部门，然后向交警和保险公司报案。在交警和保险公司处理分清责任及事故大小后，对责任人员按照相关法律法规处理。属我方驾驶员责任的，保险公司赔偿后所欠部分有驾驶员按责任比例承担，并按承担金额对其进行罚款。

3.7班车的行车路线: 为维护公司正常生产经营秩序，方便员工上下班，公司开通接送员工上下班的班车。班车路线由行政部根据实际情况拟定，并将具体发车时间和停靠地点通报各部门。

3.8行政部每月10日对公司车辆的行驶违章情况进行查询，对查询结果进行及时记录。因违章造成的处罚由驾驶员个人负责。

3.9外派到办事处的车辆，按规定进行保养、维修。并填写相关档案和行驶记录，每月底送回公司行政部（不能回公司的可发传真）。车辆回到公司后，由行政部对车辆进行检查验证。 3.10奖惩措施。

3.10.1累计一年（公历1月1日——12月31日）不出任何大小事故，经考核

合格后，公司奖励驾驶员人民币捌佰元整。奖金在春节前一次性发放。 3.10.2驾驶员不得以个人名义私自使用车辆，若出现公车私用时，一经发现

将罚款壹佰元整；驾驶员擅自让他人用车或试车时，将对其罚款壹佰元整，若出现事故时由驾驶员负全部责任。

3.11附则

3.11.1本制度解释权归公司行政部；

3.11.2本制度经总经理审核批准后执行，相关旧制度同时废止；

四、相关表格：

1、 《用车申请单》： HTQR-WI-01-18-01(2.0)

2、 《车辆维修保养、申请单》：HTQR-WI-01-18-02(2.0) 3、 《车况确认表》：HTQR-WI-01-18-03(2.0) 4、 《车辆档案表》：HTQR-WI-01-18-04(2.0)

5、 《车辆行驶每日行驶记录表》：HTQR-WI-01-18-05(2.0) 6、 《车辆交接单》：HTQR-WI-01-18-06(2.0)

7、 《车辆每月使用情况登记表》：HTQR-WI-01-18-07(2.0) 8、 《车辆维修保养记录表》：HTQR-WI-01-18-08(2.0)

9、 《车辆费用登记表》：HTQR-WI-01-18-09(2.0)

海特微波公司出入管理制度

一、目的：为维护企业生产经营秩序和员工的人身财产安全。 二、适用范围：公司各部门，所有员工 三、内容：

3.1人员出入管理

3.1.1本公司员工

3.1.1.1出入公司均应佩挂工作牌（门禁卡），对未按规定佩挂者，保安应

予以纠正。入公司时未带工作牌，应由部门出具证明报人事部门，以保证考勤的准确（一个月内不得超过三次。如有超过，罚款20元/次）。

3.1.1.2员工出入各楼层均有明确授权，非授权员工进入楼层，保安不得

私自开门。确需进入的，可由部门主管电话通知到保安，方可开门通过。

3.1.1.3员工出入公司限在上班时间内，休假日或下班后禁止员工进出公

司。各部门需要加班的人员，由部门负责人提前将人员名单报至行政部警卫班。

3.1.1.4员工出入公司须将工作牌佩挂于胸前正前方，严禁酗酒后进入公

司。

3.1.1.5员工夜间加班或休假日加班时，其出入公司亦须遵守以上规定。 3.1.1.6因公外出时，应办理《员工出门证》，主管签字后交保安保存，返

回公司时注明返回时间。

3.1.1.7上班时间请假外出时，应按规定办理请假手续，开具《员工出门

证》交保安后，刷卡出公司。

3.1.2公司外来人员

3.1.2.1来访人员

厂商、顾客或其他人员前来洽谈业务或办理相关事务，保卫人员应先安排客人填写《海特公司来访单》，发《出入证》，并以电话通知

接待部门，接待部门应立即派员到前台安排接待。洽谈业务一般应在会客场所进行。

3.1.2.2参观人员

机关、人民代表、人民团体等进入公司参观时，由经办人或申请人按划定准许参观路线引进，入公司时保安应安排客人填写《海特公司来访单》，发《出入证》。参观活动只在上班时间安排。假日参观，须专函预约，并经总经理核准方予安排。。

3.1.3严禁外界推销人员、与公司无关或未经允许的人员进入公司。 3.2物品出入管理

3.2.1任何物品(包含成品、外协件、材料、废料、工具等)出公司时均需办理

“物品出门证”后，才准凭单放行。保卫人员需仔细核对“物品出门证”记载的物品，是否与实物相符。

3.2.2物品出门证由经办人填写后送部门主管批准（成品除外）后交保安留存。 3.2.3工程承包商、协作厂商及其他业务上往来的厂商或个人携带的工具、机

器、物品等，应在进入公司时在门卫处先行登记，离开公司时凭登记单核对无误后出公司。

3.2.4物品进公司时，保卫人员需详细检查，如有危险品、易燃品、凶器等；

禁止进入公司并报告上级处理。

3.2.5对外销售的货物须由发货人员向保安出具相关主管签字的《物品出门证》。 3.2.6保卫人员需定期将《物品出门证》送行政部备查。

3.2.7公司员工的私人物品存放在储物柜内，严禁带入生产、办公区域，违者

将视情节罚款10元、30元、50元不等；情节严重者除经济处罚外，将视情节给予相应的行政处罚。

3.2.8私人物品，如因特殊原因，确需带入办公或生产区域的，需向部门主管

申请。经核准后方可带入。但带出时也必须按规定开具《物品出门证》。 3.2.9文件、资料及优盘等电子存储器一律不得带出公司。的确需要带出的，

需书面申请。经逐级审批，至总经理核准后方可带出。如总经理不在公司，则必须电话申请批准。 3.2.10本制度解释权属行政部。

四、相关表格：

1、 《员工出门证》：HTQR-WI-01-59-01（2.0）

2、 《物品出门证》：HTQR-WI-01-59-02（2.0）

3、《海特公司来访单》HTQR-WI-01-59-03-(2.0)

合肥海特微波器件有限公司

物 品 出 门 证

HTQR-WI-01-59-02（2.0）

日期： 数量 出门时间 预定收回日期 原因 携物人 经办人： 部门主管： 核准： 品名

合肥海特微波器件有限公司

物 品 出 门 证

HTQR-WI-01-59-02（2.0）

日期： 品名 数量 出门时间 预定收回日期 原因 携物人 经办人： 部门主管： 核准：

部 门 姓 名 事 由 出门时间 回来时间 部门主管核准 本人确认

备 注

日期：

合肥海特微波器件有限公司

员 工 出 门 证

HTQR-WI-01-59-01（2.0）

合肥海特微波器件有限公司

员 工 出 门 证

部 门 姓 名 事 由 出门时间 回来时间 HTQR-WI-01-59-01（2.0） 日期： 备 注 部门主管核准 本人确认

门禁卡使用管理制度

一、目的：规范公司员工上下班打卡以及门禁卡的发放与管理 二、适用范围：公司全体员工 三、内容：

3.1新进员工在培训期（一般为一周）内不发门禁卡，上下班由保安刷卡开门；试用期（一般为三个月）内发实习证；转正后发放正式的门禁卡。 3.2门禁卡同时作为工作牌，全体员工工作期间佩带于胸前正前方。对未按规定佩挂者，保安应予以纠正。

3.3员工上班、下班、加班必须持公司所发之门禁卡，在刷卡器上刷卡，电脑则自动计算出员工每月考勤。刷卡时对准感应区，出现嘀声，表示刷卡正确完成。

3.4公司员工加班时，下班时间不需打卡，待加班完毕后打下班卡。

3.5公司员工因事外出或公差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打卡后才能离开公司。

3.6门禁卡仅限本人使用，严禁转借他人。员工上下班，必须本人执卡打卡，若代人打卡，打卡者及被打卡者，均给予各记过一次，并处以三十元罚款。 3.7公司员工日常打卡情况，由前台保安负责监督。保安不履行职责，或员工不服从管理，予以处罚10元。

3.8停电、系统故障等特殊情况则不用刷卡，由人事部门根据临时签到本记录员工考勤。

3.9因个人原因，超出规定时间刷卡、刷错卡、未刷卡者，无特殊情况，应在第

二个工作日内填写由总经办人事部门制表的《误勤情况说明单》，并经其主管核查后报人事管理部门，违者每次给予罚款10元；且每月因故未刷卡说明不得超过三次，违者除每次给予罚款10元以外，当月一次性加重罚款50元。 3.10刷卡记录与加班单、请假单、出差单不符者，每次给予罚款10元，情节严重者，给予行政处分，并扣除刷卡记录与加班、请假、出差记录不符的工作日的工资。

3.11门禁卡应妥善保管严禁折损，如有损坏、丢失须即刻报总经办人事管理部门。以便及时设置、补办。同时书面说明遗失经过并检讨，交纳制作费20元。年累计补发达三次以上者，人事部门应视情节给予警告、处分、罚款100元的处理。门禁卡的存放须远离磁场（避免与手机、金属物等存放在一起）。 3.12员工出勤状况由人事管理部门在次月5日前公布，以便员工查核。如对出勤天数及加班时间有疑问，应在出勤公布后两个工作日内到人事管理部门查询，两个工作日后一律不予办理。如查核证实员工未刷卡，刷错卡等，由部门主管核实后予以补办，但每次给予罚款10元；情节严重者，给予行政处分。

计算机及网络管理制度

一、目的：为保护公司计算机系统的安全正常运行，根据《中华人民共和国信息系统

安全保护条例》等有关法律法规的规定，特制订本制度；本制度规定了公司对计算机软硬件和网络的管理要求，旨在规范公司计算机系统的管理工作，合理保证公司计算机及信息系统的安全，防范电子文档的泄密和计算机系统被病毒或其它行为的恶意破坏，维护公司生产经营的正常进行，减少潜在的经营管理风险； 二、适用范围：公司各部门、全体员工 三、内容： 3.1管理职责

3.1.1公司计算机信息系统及网络的软硬件归行政部统一管理，行政部将根据

公司目前计算机使用状况及技术水平制定相应的使用规定、保密要求和培训计划。公司管理层应高度重视计算机的信息安全管理，并积极参加和支持行政部举行的有关计算机操作和安全管理的培训；

3.1.2公司各部门在申购、安装、转移和报废计算机及其辅助设备以及安装处

理各种业务所需的软件前，必须先征询行政部有关人员的同意或有关人员参与情况下方可进行；

3.1.3员工办公所需要使用的计算机软硬件及其辅助设备由员工个人进行日常

维护和保管，行政部将对员工所使用的计算机的主机箱用螺钉固定并贴上封条；在没有计算机管理人员参与情况下员工个人不得撤卸机器和其

中元件；行政部将设置办公设备状态卡，对员工所使用的计算机品牌名称、内存及硬盘的容量、显示器及其外设等进行详细登记，并对其性能进行跟踪监控；

3.2网络安全管理

3.2.1员工接入并访问Internet的权限由公司计算机管理人员统一授权，对

于无权访问Internet的，员工不能自行擅自修改有关设置，私自接入Internet，违者视情节处以5元至20元罚款；

3.2.2员工所使用机器的IP地址由行政部统一分配，员工个人无权随意修改

本人或他人所用机器的IP地址或子网掩码；否则造成不能访问网络的事故或其它软件故障由员工个人负责；

3.2.3员工在访问Internet时，禁止制作恶意破坏程序攻击其它网络或在网

络上传播病毒，不得利用网络来泄露公司和国家的机密信息，打单机游戏或网络游戏，发布虚假信息或散布谣言，从事个人的经营行为；不得利用公司网络从事任何破坏性动作，否则一切后果由员工个人承担，且公司将按照有关制度对其进行严重处罚；

3.2.4员工在利用公司网络访问Internet时，除查找有关业务资料，浏览行

业信息及有关新闻外，不得用MSN或QQ等上网聊天或进入有关论坛聊天，确需使用MSN或QQ软件的员工要经过授权管理人员的批准；在非工作时间员工可以上网查找一些学习资料，浏览一些时事新闻等以开阔视野，增加知识面。但严禁员工浏览黄色网站或其它非法信息；

3.2.5为保证网络及信息安全，员工个人的计算机用户和密码需对他人保密，

且不允许打探或收集他人的用户名和密码信息；员工个人的计算机用户权限最高为“超级用户”，管理员帐户和密码由行政部统一管理； 3.2.6员工因公确需使用电子邮件的，需向计算机管理人员提出申请，经授权

管理人员批准后，网络管理员可为其设置账户和密码，并将此账户纳入企业邮局一并管理；员工的帐号与密码由管理人员统一备份管理； 3.2.7员工办公用计算机所属的“组”由网络管理员统一设置，不允许员工随

意修改有关设置，否则由此造成的不能接入网络的事故等全部由员工个人承担；

3.3系统服务器管理

3.3.1对公司服务器的管理是网络管理员工作的重要内容之一；网络管理员必

须确保服务器能够正常运行；

3.3.2服务器上的用户和超级用户权限及密码原则上只能管理员一人拥有，根

据实际需要进行授权于他人，网络管理员必须定期维护服务器，对其运行的性能和病毒情况进行适时监控；

3.3.3服务器必须放置在网络管理员和经授权的人员可以进入的地方，其环境

要保持一定的温度和湿度，以确保其物理环境的安全可靠；

3.4病毒的监控与处理

3.4.1各部门员工在访问Internet时，不得擅自安装有关插件、播放器，或

随意下载有关软件；因工作需要下载有关软件的，要经过网络管理人员同意，所下载的软件应作为网络资料进行共享，以便他人使用； 3.4.2行政部将拆除员工PC上的软驱、光驱，并禁止员工随意使用软盘或光

盘；如需使用需向行政部提出申请，经网络管理人员许可后方能使用； 3.4.3员工PC上均要安装杀毒软件和防火墙，如瑞星杀毒软件，并定时更新

版本查杀病毒；

3.4.5员工PC上如出现疑似病毒如：不能复制、粘贴，文件无端丢失，鼠标、

键盘非物理性（即非接口松动）失控，文档打不开或打开成乱码状，硬盘内出现非法文件、网络传输速度突然非常缓慢等现象，应立即报告网络管理人员，网络管理人员要断开网络，对机器进行系统检查，确定原因并进行及时处理；

3.5计算机故障维修

3.5.1员工PC机出现故障后，应立即向网络管理人员报告，确定是软件原因

或是硬件原因，及时予以排除，并填写“计算机维修记录单”；

3.5.2员工PC机元件及外设需报废的，要经过网络管理人员测试并签字确认，

需要采购外设和元件的也必须经网络管理人员签字认可并经行政同意报总经理批准后才能进入采购流程；

3.6有关规定

3.6.1员工PC机未经允许不准他人使用或使用他人机器；未经授权管理人员

的批准不得将秘密资料在网络上共享，否则将按泄密论处；

3.6.2在装有企业ERP系统的员工PC机上，使用人员不得自行安装任何其它

软件，否则由此造成的ERP系统不能正常运行，将由使用人员全部负责处理；

3.6.3员工因公需要申请上网，需填写《上网申请表》。20分钟（含20分钟）

以内部门主管审批，再交行政部复核；20分钟以上部门主管审批，再报总经理核准，交行政部开通；因工作性质需长期开网的，由使用人员书面报告呈总经理批准后交行政部执行；长期开网人员应对所使用的电脑加强管理，禁止其他人员使用该机上网，如发现私自同意他人上网者，罚款20元。

3.6.4员工在上网时未经批准利用MSN或QQ进行聊天时，发现一次对其罚款

100元；利用公司机器和网络打游戏者，发现一次罚款200元；利用公司网络进行经营行为的，发现一次罚款1000元；利用网络来窃取公司资料的，除罚款1000元外，公司将依法追究其法律责任；

3.6.5员工PC机上出现病毒现象未及时报告，而造成公司局域网被感染的，

按病毒传播者论处，将对责任人罚款50元处理；对于制造恶意程序或病毒来破坏网络资源或攻击互联网的，除要赔偿公司相应损失外，公司将其送交司法机关依法处理；

3.6.6员工经过相关技能培训后，因违规操作或动机不纯等原因所造成的设备

损坏，由员工个人照价赔偿；因资料未及时备份，而造成资料丢失的，员工要承担相应责任，并要密切配合管理人员进行恢复工作；

四、相关表格：

1、 上网申请表：HTXZQP-10-005A（01） 2、 计算机维修记录单：HTXZQP-10-005B（01）

上网事由： 上网申请表日 期部 门姓 名HTXZQP-10-005A（01）需用时间核 准部门主管上网申请表日 期部 门姓 名HTXZQP-10-005A（01）需用时间 上网事由： 核 准部门主管上网申请表日 期部 门姓 名HTXZQP-10-005A（01）需用时间 上网事由：

计算机维修记录单报修人计算机编号部门 故障描述 维修意见 或结果 维修人员 HTXZQP-10-005B（01）日期报修部门确认 注：计算机故障请填写维修记录单。维修后维修人员签字，报修部门签字确认。

计算机维修记录单报修人计算机编号部门 HTXZQP-10-005B（01）日期故障描述 注：计算机故障请填写维修记录单。维修后维修人员签字，报修部门签字确认。维修意见 或结果 维修人员报修部门确认计算机维修记录单HTXZQP-10-005B

电话管理制度

一、 目的：电话是公司开展经营活动和对外沟通联系的重要工具。为保证公司正常的

办公秩序，兼顾电话使用中的公平、公正、公开的原则，特制订本制度。

二、 适用范围：公司全体员工

三、 定义：本制度所指电话是公司固定电话以及话费予以报销的员工移动电话。 四、 内容：

4.1公司禁止员工随意使用公司固定电话处理私人事务；

4.2公司禁止员工在工作时间接听电话时以聊天寒暄方式影响同事的工作和影响内

外信息渠道畅通。在接听私人电话时不应超过两分钟，在接听电话时要以最简捷方式回应处理，以免影响工作；

4.3员工因公使用电话，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间；

4.4公司不允许员工在公司挂私人长途电话。员工因紧急私事挂长途电话，应据实

以电话详单所列出话费交纳给公司财务部，对隐瞒不报者，经查实，处以电话费的三倍罚款；

4.5电话费的审核与报销由财务部管理。行政部协助话费查询及话费详单的提供，

财务部根据员工的具体话费报销标准予以报销；

4.6以每月电话费用通知单为依据，各部门电话如发现有拔打168或其它声讯费用

时，按该费用的5倍罚款。若发现当事人的，本月费用罚当事人一人；没发现

当事人的，由部门负责人承担罚款费用的一半，另一半由部门全体人员平摊； 4.7员工享受移动电话费用定额补助的，不应超过公司所规定的报销限额，超出部

分由个人自理。员工享受移动电话费用的公用部分全额报销的，以通话详单为准交行政部审核，属员工私人电话的由本人交纳。若因公需上调话费限额的需由本人提出申请报总经理批准后方可享受新的报销限额；

4.8电话使用者应爱护电话设施，轻拿轻放，防止人为损坏，各部门要负责本部门

通讯设备的日常维护，定期对电话机清洁，以防止病菌污染；

4.9各部门不得自行拉设通信线路，需要增加或改动线路的，须报请行政部核准，

由行政部指定人员施工；

4.10员工使用的移动电话的电话号码是公司的，在离职时应归还公司，并付清所

属号码的电话费。

环境管理制度

一、目的：为加强公司环境的建设，塑造公司形象，维护员工健康，创造干净整洁、

文明舒适的工作环境。

二、适用范围：本制度适用于公司所有办公区和卫生区。 三、定义：（无） 四、内容：

4.1公司环境管理按照“6S”管理的要求，即“整理、整顿、清扫、清洁、安全、

素养”。行政部是公司环境管理的主要部门，负责公司办公区、所属卫生区及各部门卫生区管理、维护和检查工作，并就各部门对本制度的执行情况进行考核。考核将评选出“月度卫生先进部门”。各部门要切实做好各自办公区和卫生区清扫、清洁和维护工作；并设立自己的环境管理责任人，负责监督本部门的日常环境管理工作，同时协助行政部做好环境管理中的各项检查评比。 4.2卫生管理

4.2.1各部门要保持办公环境的卫生和物品的整洁、整齐摆放，公司各场所内

员工严禁随地吐痰、乱丢垃圾，一切工具、物品按指定的位置摆放整齐；

4.2.2各工作场所不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢、碎屑。如

有待发或待收产品及货物等，应放在各自区域内；

4.2.3员工不得在墙壁上乱写乱画乱贴，不得从窗口向下抛物或倒水，严禁在

四楼和五楼用餐（包括早餐），早餐可以在四楼或五楼前台接待区用餐。

吃剩的饭菜倒在指定地点，除六楼外不得在四楼和五楼洗刷饭盒；喝剩的茶叶不得倒入洗手池内，应倒入指定位置；洗手时注意不要将水溅出洗手池外；不准用洗面盘上毛巾擦其它物品，毛巾用完后放至指定地方；禁止员工在公司内洗衣服或洗头；

4.2.4员工个人的茶杯等个人物品应保持干净清洁；办公室人员茶杯放置在办

公桌的适当位置；生产员工的的茶杯应放在各车间指定地方，工作台上不允许放置任何与工作无关的私人物品；

4.2.5员工的桌面、隔断及其周围环境由个人负责每天早晚两次清洁，并将垃

圾送至本楼存放垃圾处；各部门卫生区由各部门按照《值日表》（附件二）安排打扫，保持清洁；

4.2.6洗手间（厕所）、更衣室及其他卫生设施必须保持清洁，卫生纸用完后丢

入纸篓内；洗手间定期进行消毒，并填写《卫生工作记录表》（附件一）；

4.2.7 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通；

4.2.8 饮用水必须清洁、适度；各办公室应在每天下班前将水瓶放在指定地点，

便于第二天早晨统一供水。

4.2.9 各工作场所内走道及阶梯，至少须每日早中晚清扫一次，并须采用适当

方法减少灰尘的飞扬，并填写《卫生工作记录表》（附件一）；

4.2.10凡可能产生传染菌的原料应于使用前进行适当的消毒；

4.2.11凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定。 ①采用适当方法减少此项有害物的产生； ②使用密闭器具以防止此项有害物的散发；

③于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀或排除等处

置。

4.2.12凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布

场所的工作或暴露于有害光线中工作等。须着用防护服装或器具者，应按其性质准备。从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具必须善用。

4.2.13各工作场所的采光，应依下列的规定： ①各工作部门须有充分的光线； ②光线须有适宜的分布； ③须防止光线的眩耀及闪动。

4.2.14各工作场所的窗户及有照明器具的透光部分，均须保持清洁。 4.2.15凡阶梯及机械危险部分，均须有适度的光线。 4.2.16各工作场所应保持适当的温度，并保证空气流通。

4.2.17食堂的整体卫生，厨房一切用具及环境均须保持清洁卫生，每周消毒一

次，并填写《卫生工作记录表》（附件一）。

4.2.18垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的

场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

4.2.19公司应设置多种急救药品并由专人保管、负责发放，内容物有缺时应随

时补充。

4.3绿化管理

4.3.1行政部负责为公司员工营造良好的办公环境，对办公场所进行绿化建设； 4.3.2行政部将安排专人对绿化设施进行定期检查、保养、维护等管理工作，

要求每周检查一次，并填写《卫生工作记录表》（附件一）；

4.3.3各责任区的办公人员负责绿化设施的日常保养，并及时反映有关绿化方

面存在的问题，任何人不得将绿化设施挪作私用；

4.4消防安全管理

4.4.1每个办公区都必须配备消防设施，行政部保安员对消防设备的状态进行

定

期检查和测试，并填写《卫生工作记录表》（附件一）；

4.4.2未经许可，任何人不得使用大功率用电器；在下班或长时间离开办公区

时，一定要关闭所有电源（特殊情况除外）；并关闭门窗以做好防盗；

4.4.3员工不得在办公区、食堂、卫生间吸烟，在非禁烟区（杨总办公室、会

议室、四楼和五楼前台接待区）吸烟后应确定烟头熄灭之后才能放入指定地点；

4.4.4员工不得将任何易燃易爆物品带进办公区；如遇到火警时，应立即拨打

119火警电话，并及时组织员工灭火；

4.5照明空调使用规定

4.5.1照明、空调的使用以节约用电为原则。大办公区内因面积较大，视情况

白天可以开灯。其它各部门办公室在晴天一般光线较足，不应开灯；阴天光线不足则可根据实际情况开灯照明；

4.5.2当环境温度在十度以下或三十度以上时，各办公场所方可使用空调。不

论是取暖还是降温，空调调节温度均应设置在20度为宜；特殊办公区如资料室和仓库等可按物品保存要求使用空调；

4.5.3员工全部离开办公室后，最后离开的人有责任和义务关闭照明和空调；

大办公区内的照明或空调由值班人员负责关闭；

4.6综合规定

4.6.1员工要自觉保持办公区内的安静，不得大声喧哗或聚众说笑，以免影响

他人工作；

4.6.2员工要注意语言文明，不讲粗话、脏话；

4.6.3员工在工作中必须保持良好的状态和形象，自觉遵守本制度； 4.7责任与奖罚

4.7.1公司行政部负责整个办公和生产区的环境管理和维护，各部门要积极配

合；

4.7.2为贯彻和落实本制度的执行，由行政部牵头协同有关部门组成环境卫生检

查小组，对各部门办公区及卫生区在每周六下午四点进行检查，评选出“周卫生先进部门”，特殊情况根据需要临时决定，检查过程中认真填写《海特公司环境检查表》(附件三)。

4.7.3检查小组公布检查结果，并作为每月考核的例项，对不合格项提出要求

整

改时间，并安排复查。

4.7.4在公司内乱丢杂物或随地吐痰者，每次罚款5元，并要负责清扫干净；

在四楼或五楼洗刷饭盒或倒残羹剩饭的，给予30元的罚款处理；在禁烟区内抽烟者，罚款50元；

4.7.5各部门办公室在人员全部离开后，有照明或空调未关者，将对最后离开

者罚款20元；被值班人员发现后，通知其返回关闭而拒绝返回者，罚款40元；其发生不可预料的后果责任人将负全部责任；

4.8本制度经总经理签字生效后，其它与本规定不符的，自动废止。 4.9附表：

4.9.1附件一：《卫生工作记录表》 ：HTQR-WI-01-15-01（2.0） 4.9.2附件二：《值日表》:HTQR-WI-01-15-02（2.0）

4.9.3附件三：《海特公司环境检查表》: HTQR-WI-01-15-03（2.0）

卫生工作记录表岗位：日期工作时间工作内容值日人检查人领导复核备注HTQR-WI-01-15-01（2.0）

安徽海特微波通信有限公司部门值日表部 门：星 期星期一星期二星期三星期四星期五日 期：星期六星期日值日人员备 注：1、值日者需按《环境管理制度》4.2.5对所负责卫生区进行打扫，保持清洁；2、值日者需将打扫的垃圾放指定地点；3、值日者下班后需紧闭门窗，关闭所在办公区所有电器的电源；4、值日者需将部门热水瓶在下班后放至指定地点；5、值日人员因特殊情况，必须事先自己调好值日工作后，并向直接主管请假，批准后方可离岗。部门主管填表人制表人张冬霞HTQR-WI-01-15-02（2.0）海特公司环境检查表检查时间： 年 月 日序号01020304050607080910检查项目门窗墙壁地面桌椅桌面办公用具电脑打印机灯具、电器物品堆放检查标准洁净无污渍洁净无污渍干净无污渍或涂抹清洁无灰尘、纸屑等干净无污渍或涂抹整洁不零乱洁净无污渍洁净无污渍洁净无积尘或污渍整齐堆放有序得分纠偏措施备注各 部 门 检 查 情 况 记 录HTQR-WI-01-15-03（2.0)

风险管理制度

一、 目 的： 企业在生产过程中存在不确定性，这种不确定性或风险（通称风险）

在一定条件下会对公司的资产安全、财务报表的可靠性、法律地位及管理目标的实现产生不良影响，严重时会使公司遭受重大损失，甚至使公司的经营活动陷于瘫痪或中断。为保障公司可持续发展，提高公司对风险的应变能力和反应速度，加强公司对风险的控制和处理能力，以保证风险来临时，公司能够有效防范和化解，使风险带来的损失降到最低点，并持续为客户提供高质量的产品和满意的服务，特制订本制度。

二、 适用范围：本制度适用于地公司出现的各种风险预警及快速反应管理。当风险出

现时，公司可授权行政部组成风险及快速反应工作组（以下简称“快速反应工作组” ）。快速反应工作组将统一管理公司及员工所遭受得风险预警及快速反应工作，并负责风险预警及快速反应的信息管理工作。

三、 定 义：本制度所称“预警”是指为使公司及员工遭受人为的或不可抗因素中

可能存在的风险或潜在危害而采取的一种预防性安全保障措施。

四、 内 容： 4.1风险的分类

4.1.1根据风险发生的频率、造成的危害，本制度将风险分为三类：高度风险、

中度风险、低度风险，各种情况如下： 4.1.1.1 高度风险（项目为3分），高风险项目表现为但是并不限于下列几种

情况：

a、 能导致公司经营中断或重大经济（10万以上）损失的事项； b、 一次性金额虽然不大，但是产生的频率很高的事项； c、 风险较高且公司无任何防范措施的事项； d、 违反国家法律法规的情况； e、 严重污染环境的活动； f、 严重的安全保卫隐患；

g、 严重危害员工健康的事项； h、 导致财务报告严重失真。 4.1.1.2 中度风险（项目为2分），中度风险项目可能表现为但是并不限于下

列几种情况：

a、 能导致较大的经济损失的事项（不超过10万）； b、 一次性金额虽然不大，但是产生频率较高的事项； c、 影响员工的健康的事项；

d、 可能导致财务报告失真的事项；

e、 风险较高但是公司已有适当的防范措施的情况。

4.1.1.3 低风险项目为1分，低风险项目表现为但是并不限于下列几种情况：

a、 可能给公司造成经济损失但损失金额不大的情况（不超过1万）； b、 检查可以发现并且损失可以追回的情况；

c、 虽有风险但公司已有严密防范和充分控制的情况。

4.2信息收集与风险评估流程

4.2.1公司在正常的运作当中，行政部将组织有关部门对公司所处的环境、地

域、行业等特点建立固定的信息收集网络，组织收集整理对公司和员工有潜在风险的有关信息；

4.2.2行政部将负责组织对有关部门收集的信息进行筛选、确认和反馈。风险

信息的收集渠道主要包括：通过各部门获取公关、人力资源、市场状况、行业及技术发展趋势；供应商等有关信息；安徽省和合肥市各大媒体发布得有关信息；用户及客户反馈的信息等；

4.2.3由行政部组织成立风险评估小组对公司进行每年两次风险管理评估。风

险评估由总经理主持，各部门经理和有关专业工程师、会计师、质量工程师、市场营销和广告策划人等参加执行，参加评估的组成人员应当对本行业的专业技术有比较全面的了解并有较高的个人素质。

4.2.4风险评估流程：根据行政部收集的信息，先由业务流程主管部门负责人

向评估人员介绍业务流程的程序、操作方式、控制点、控制效果及目前存在的问题。评估小组据此进行充分讨论，以确定此业务流程中是否存在潜在风险等；

4.2.5根据风险及预警的通行作法，总经理将对评估小组确定的潜在风险类型

和程度协调有关部门，制定相应措施预防和化解风险；

4.2.6目前需要进行管理风险评估主要业务程序包括但不限于以下内容：

a、 银行存款与现金； b、 应收账款； c、 存货管理；

d、 固定资产和在建工程； e、 采购和供应管理； f、 销售与发货管理； g、 信息安全管理； h、 质量控制；

i、 员工安全与健康； j、 环境保护；

k、 工厂安全管理。

4.3风险预警措施

4.3.1行政部根据确定的风险类型和程度，立即将有关信息报总经理处，并成

立快速反应工作组对有可能给公司带来灾害的风险及时采取风险预警措施；

4.3.2风险预警措施包括：

4.3.2.1快速反应工作组向公司各部门及全体员工发布风险警示通报，对与

风险有密切关系的部门要有针对性采取加强预防和保护措施；

4.3.2.2快速反应工作组向公司上下游供应商和客户发布风险警示通告，提

醒其及时采取适当的措施，主动消除或降低风险所带来的损失。

4.3.3 对风险已经明确，或经风险评估后确认有风险的人为因素或不可抗因素，

快速反应工作组可采取快速反应措施。快速反应措施包括：根据风险类型制定紧急控制措施、紧急补救措施和善后措施； 4.3.4 紧急控制措施包括：

4.3.4.1 加强对有风险部门的作业控制和监督管理;

4.3.4.2 依法有条件地有风险作业的发生及有关产品的使用；

4.3.4 加强对有风险产品供应商的审核，对不符合条件的，立刻取消其供应商

资格。对上游客户加强监视，加快应收帐款的回收速度，防止坏帐、死

帐的发生；

4.3.5紧急补救措施包括：

4.3.5.1根据出现的险情，在风险所造成的损害尚不明确的情况下，控制和

减少相关作业发生的同时，主动采取相应措施进行补救，并收集有关信息进行风险评估；

4.3.5.2对已经明确存在重大风险事件的发生，快速反应工作组要动员全公

司的力量，有效整合社会资源，采取强制的、法律的措施对风险进行控制。必要时可调整公司的组织机构、紧急启动公司的紧缩型战略进行防范。

4.3.6善后措施包括：

4.3.6.1快速反应工作组及时组织有关专家对风险为公司所造成的损害进行

评估，制定科学的工作流程和有保障的采购方案，加强对公司的环境管理，制定科学的预案措施。

4.3.6.2公司全力整合公司各方面资源，使用人力资源、公用信贷、资

源及媒体营造对公司有利环境。同时公司内部要加强管理，提高生产效率、控制成本，增强公司的市场竞争力，把对公司造成的损失全面挽回。

4.3.7对公司及员工的风险解除之后（或降低到可控制的范围），行政部将发布

风险警示解除公告。

4.4监督管理

4.4.1行政部组织相关人员对风险预警和快速反应措施实施情况进行定期或不

定期的检查。

4.4.2各部门应及时向行政部反馈执行有关措施的情况和问题。 4.5附则

4.5.1 不同种类的风险预警及快速反应管理实施细则由各部门根据本部门的

作业情况另行制定。

4.5.2 本制度由行政部负责解释。

发电机操作维护规程

一、 目的：为保障公司在外部停电的情况下，能临时供电，确保正常生产。并保证发

电机自身的正确操作、日常维护保养。特制定本规程。 二、 适用范围：行政部物业管理岗位 三、 定义：（参看设备使用说明书） 四、 内容：

4.1使用前检查事项（填写运行记录表）： 4.1.1电瓶是否有足够的电量。

4.1.2柴油机的水箱是否满的？冬季注意防冻。 4.1.3打开发电机后盖外罩，检查电刷是否正常。

4.1.4检查送电开关，在开车前应置于断开位置。外部供电开关也应置于断开

位置。

4.1.5检查开关板中的磁场变阻器，在开车前应置于短接位置，即转向箭头所

指的电压最高位置。

4.2开车

4.2.1启动柴油机，空车低速运行十分钟。

4.2.2将柴油机转速慢慢提高，当转速接近额定值时，发电机自励建立电压，

调节柴油机转速，使转速略高于额定转速，以补偿满负荷时的转速下降，同时调节磁场变阻器，使电压表的指示值达到400V。 4.2.3在用电端将开关合上，开始正常供电。 4.3停车

4.3.1停车前必须先卸去载荷。带负荷停车，可能会失去剩磁，下次使用时需

重新冲磁。

4.3.2断开送电开关，逐渐降低柴油机转速，直至停车。

4.3.2停车后，将磁场变阻器调至短接位置，避免下次开车时，建压困难。 4.4发电机的维护

4.4.1发电机日常维护中首先应注意防潮，避免尘垢、水滴、金属碎屑或其它

杂物侵入。

4.4.2在运转时不可将物件履盖在电机上，以免阻碍散热。 4.4.3注意不可长时间超载。

4.4.4若发现滑环上有火花及运转时有不正常响声，应随时予以纠正。 4.4.5钢球轴承每经工作1500小时后应更换油脂，每年至少一次清除旧油，调

换新油，所加油量约占轴承盒的一半，不同类型的润滑油脂切勿掺杂使用。润滑油可用二硫化钼锂基润滑脂。钢球轴承温度不宜超过95℃。 4.4.6发电机每半年应彻底检查一次，去除窗盖板，如发现电机内积有尘土，

应加以清除；洁净滑环表面；检查电刷磨损情况，及恒力弹簧是否变形。

4.5操作安全、操作资格

4.5.1操作安全：要求开车和停车过程中，现场必须有两人以上。一人操作，

另一人看护，以防有意外情况的发生。

4.5.2 操作资格：具体操作者必须有电工照书，并经行政部安排培训，考试合

格后方可实际操作。

五、 所用表格：

１、发电机运行记录表：HTXZ-13-001A（01）

发电机运行记录表HTXZ-13-001A（01）充足 不 足 满 缺 水正常 不正常合闸 断 开短接 非短接日期： 电瓶电量柴油机冷却水 开车前检发电机电刷查事项 送电开关 磁场变阻器 输出电压（V）输出电流（A）输出频率（Hz）运行数据 记录（每 一小时记录一次） 机油表冷却水温(℃)油温(℃)停车检查断开送电开关磁场变阻器断开 合 闸短接 非短接记录：

工作量饱满度考核方法

一、目的:为营造公司积极有序的工作氛围，配合公司推行的绩效考核体系；并通过测

评各部门的工作量饱和度，科学地核定岗位定额。特对各部门的工作量通过工作时间进行考核。

二、适用范围:

2.1本办法除对生产部计件人员，质管部跟班检验员，技术总监，技术顾问，兼职员工，

行政部保洁，保安不适用外，对其余人员一律适用。星期日、节假日的加班时间纳入考核，但在计算日平均上班时间时不计入上班天数。

2.2市场部客户经理在回公司期间纳入工作量考核，回到公司的时间以到合肥的车票

（或机票）注明时间为依据。但按规定的出差后休息时间不计入考核天数。 2.3试用期人员也属工作量考核范围，但如果试用人员被安排在其他部门培训，则培训

期间的工作量考核放在提供培训的部门。 三、名词定义（无） 四、内容

4.1工作时间计算方式

4.1.1从上午公司规定的正常上班时间开始核算，到下午下班时间截止，扣除中午

的休息就餐时间。晚餐报加班餐的员工另扣除30分钟晚餐就餐时间。 4.1.2因公外出不能刷卡人员请在误勤情况单上详细注明实际工作时间、证明人，

部门主管审核签字，然后按出差的办法处理，即不计出勤时间，也不计考核天数。除此之外，在统计上班时间上一律按电脑记录的上下班时间来进行核

算。不允许存在忘记带卡、忘记刷卡等现象，否则一律按电脑记录为准。 4.1.3在员工请假时，各部门主管对该员工请假期间内的工作应进行妥善安排。在

核算部门日平均工作时间时，事假和病假天数不从考核天数中扣除，其它公司规定的有薪假的天数在考核天数的统计中予以扣除。

4.1.4出差的时间不计入考核计算时的工作时间，出差天数也不计入考核的出勤天

数。

4.1.5 为保证工作效率，活跃工作气氛，保障员工身体健康。每天允许员工上班期

间休息20分钟，具体安排为上午10：00-10：10，下午15：30-15：40。休息时间可以在公司范围内自由活动。

4.1.6级以上人员的考勤方式为公司前台登记，由当班门卫负责监督。上一天

的考勤表由门卫送人事考勤员归档。

4.2考核方式（工作时间与实收工资挂钩比例标准）

4.2.1 对部门的主管以下员工的工作量进行统计，但员工的薪资不与工作量考核挂钩。

4.2.2各部门主管全部参与工作量考核。副总经理、产品总监在技术中心进行考核；

市场总监在市场部考核；行政总监在行政部考核；兼职其它部门主管的在所有其进行管理的部门都考核，在考核结果体现时按所管理部门中的工作量最低的部门进行。

部门日平均工作时间达到8个半小时——拿月标准工资 部门日平均工作时间达到9个小时——拿月标准工资的110％ 部门日平均工作时间达到9个半小时——拿月标准工资的120％ 部门日平均工作时间≥10小时——拿月标准工资的130％

部门日平均工作时间达到8小时但不满8个半小时，按月标准工资比率降15％ 部门日平均工作时间不满8小时，按月标准工资比率降低30％

4.2.3工作量考核与薪资挂钩的人员当晚加班至9：00以后给予交通费8元（安

排交通车时不予发放），按财务流程进行报销，工作量考核不与薪资挂钩的人员则不享受交通费。

4.2.4工作至20：00后方可申报加班晚餐，不就餐者不另报餐费；20：00以后下班

的，在统计工作时长时，按30分钟就餐时间从出勤时间内扣除。如员工晚餐就餐时间超过30分钟规定的，则扣除4元就餐费。

4.3考核结果的处理：

连续两个月部门平均每人实际工作时间均在10个小时以上，建议该部门增加5%-10%的人员；连续两个月部门平均每人工作时间不到9个小时，建议该部门裁减人员5%至10%。 4.4工作纪律的监督和处罚

4.4.1各部门主管负责对部门内员工的日常工作内容进行合理安排，并监督实施进

度，确保工作量饱满。行政部不定时对公司全体员工的工作纪律进行检查，并对公司工作状态进行临时性抽检。

4.4.2在公司上班期间不得从事与工作无关的事情（如在工作时间内长时间拨打私人

电话，员工间聊天或利用网络对外聊天，打嗑睡，玩游戏，看与工作无关的小说、杂志、报纸等），一经发现按相关制度规定予以处罚。 4.5考勤统计办法：

人事考勤员负责将各部门及员工月工作量饱和度进行统计汇总并形成报表，于每月10日前完成，此前任何人不得查阅。在考核报表完成后，人事考勤员开放工作量统计数据供各部门进行查阅，并将报表和当月考勤数据送各部门，由各部门进行核对。各部门必须在三日内完成核对，在确认无误后送回人事进行汇总。人事考勤员将最终结果形成统一报表，各部门主管签字确认后报总经理审批，然后送财务执行并公布。

考勤原始数据的安全性、保密性、及时性由网络管理员负责，网络管理员应

保证门禁系统正常使用，非特殊原因造成考勤数据丢失，每次罚款100元。人事考勤员在考勤时间的统计中应力求准确无误，如发生错误且造成影响到增减工资的每次罚款50元。

4.6本办法意在促使公司各部门主管合理安排部门工作，各部门不得套用此办法对员工进行绩效考核和薪资计算。员工的薪资增减和升迁与否只能通过绩效考核的办法进行确定。

出国人员管理规定

一、 目的：为规范公司在国际间开展学术交流和国际贸易工作，根据公司具体情况

和利于科研工作及人才培养的原则，特制订本规定。 二、 适用范围：公司所有员工。 三、 定义：出国人员类别

1. 公派人员：因工作需要由公司外派出国人员。若无特别指出，以下皆称为公派人员。

2. 因私出国：员工因个人原因需出国的一律称为因私出国。 3. 长期出国：出国时间在三个月以上者。 4. 中期出国：出国时间在1-3个月的。 5. 短期出国：出国时间在一个月以内的。 四、 内容： 4.1公派人员条件

4.1.1热爱祖国，日常工作表现良好。 4.1.2外语水平能够适应国外工作需要。 4.1.3健康情况良好。

4.1.4符合国家公派出国的有关规定与要求。 4.2公派人员出国程序办理

4.2.1申请人填写《出国申请表》，注明出境时间、地点、内容、邀

请人及经费来源等，同时应附上国外邀请信。

4.2.2总经理同意并在申请表上签字后，由市场部国际商务组办理护

照和出国证件。

4.2.3对年龄在45岁以下的正式职工，出国期限在一个月以上者；

年龄在45岁以上的正式职工，出国期限在半年以上者。其出国申请获批准后，均应在出国前与财务等部门结清一切经济帐目。

4.2.4出国人员确定启程日期后，应在人事部门登记出、归国时间。

具体费用核算以交通票据为依据由财务部核实报销。

4.3公派出国人员在办理有关出国手续之前必须与公司签订《因公出国

协议》。

4.4公派出国延长在外期限和逾期不归的处理规定：

4.4.1公派中、长期出国人员应按期返回。如有充分理由需延期在外

者，必须提前一个月提出申请，延长期不得超半年。获延期批准者不得申请第二次延期。

4.4.2短期出国人员如有充分理由需延期在外，需至少提前三天提出

申请，延长期不得超过一个月。

4.4.3出国人员凡未经公司批准而逾期归国者，将根据情况予以处

罚。

4.4.3出国人员未经公司批准而逾期不归者，公司予以开除，并按事

前签订的《出国协议》处理，一切后果由违约者承担。

4.5公派出国经费

4.5.1凡公派出国人员，出国前向财务部提交经费预算，回国后在三

周内经财务部核准经费开支后，办理结帐手续。出国费用原则上实报实销。城市间交通费（包括一国或多国城市间交通费），应在国内购买往返联程机票时，尽量包含在国际旅费中。确需单独开支的，根据外方的邀请函和批准的出国活动路线，参照有关资料和惯例，不得超过同程间国际机票的价格。境外其他费用（包括出国人申请参展费、场租费、会议注册费等项目），应提供与国外承办单位签定的合作协议、合同文本及会议通知等资料。

4.5.2公司出国人员在国外期间除享受公司原有的工资和待遇外，另

享受出国补贴100美元/每次。个人国外零用费，按抵、离目的国之日计算，每人每次出国在10天以内的，每天发给10美

元；超过10天至30天的，每人每天发给8美元；超过一个月以上的按中长期出国办理，相关工资、费用另行规定。 4.5.3长期出国人员应在所在国建立相关的医疗保险，保费自理。公

司不承担长期出国人员在境外发生的医疗费用。

4.5.4加强对出国人员在财务相关制度执行方面的监管，对出国人员

违反规定的开支一律不予报销，弄虚作假的不正当所得必须全部以外币退赔，所购物品一律按私人物品处理。

4.6公派出国情况汇报

4.6.1公派出国人员出国后应定期向公司总经办或所在部门汇报在

国外的学习、工作情况。

4.6.2公派出国人员结束在国外工作回国后，应做好国外工作期间的

总结，总结的内容应包括在国外工作中取得的工作成果、市场状况分析等情况，汇报应在一个月内以书面形式送总经理办公室。

4.6.3 如未按要求在一个月内总结汇报，公司可不予办理报销手续。 4.6.4公派出国人员回国后，必须及时到人事部门签到，根据不同情

况，有些人员还应在人事部门办理有关手续。

4.7因私出国

4.7.1凡自费留学、出国探亲、访友等因私出国人员，需在公司人

事部门办理正常的请假手续，且按规定办理工作交接、物品交接，到财务部等部门结清一切经济帐目。

4.7.2 公派出国人员完成公司工作任务后，如希望在当地短期旅

游，则必须按第4.4条规定，及时向公司提出申请，在公司同意的情况下方可进行。旅游期间按事假处理，费用自理，且不享受公司各项补助，回程交通费如高于原回程费用，则超出部分自理。

4.8 港、澳、台地区不在此规定范围，相关事务按国内出差规定办理。

4.9本规定自发布之日起执行，由人事部门负责解释。未尽事宜依具体

情况，按公司有关规定处理。在本管理规定执行前签订的合同、协议均按已签订的合同、协议执行。 五、相关表格、附件：

1、《出国申请表》：HTXZQP-10-009A（01） 2、《因公出国协议书》：HTXZQP-10-009B（01）

出 国 申 请 表

姓 名 出国日期 自 至 职 务 目的国别 （地区） 国外期间 联系方式 出国任务 达成目标 经 费 来 源 预计 金额 国际 住宿费 旅费 餐 费 零用费 公杂费 合 计 何处 列支 经费 审批 审批人签字： 日期： 负责人签字： 日期： 总经理签字： 日期： 所在部门 意 见 总 经 理 意 见 备 注 HTXZQP-10-009A（01）

因公出国协议书

因国际间开展学术交流和国际贸易工作的需要，公司派谴员工出国。为确保员工完成任务后返回公司工作，公司与受派员工充分协商后订立如下协议：

一、 公司根据本单位事业发展的需要，同意给予办理员工公派出国手续。

二、 员工以__________身份赴___________（国家）工作，期限自______年____月 日至_______年____月 日止。

三、 员工在境外各项费用共计约____________，由__________提供（具体金额以财务最后结算为准）。

四、 公司根据有关规定，在本协议第二条规定的期限内保留员工在本单位的岗位并保障其应享有的待遇。

五、 员工保证在本协议第二条规定的期限内完成工作，按期回公司上班。员工同意履行在回国后继续为公司工作 年的义务。是否减免义务，由公司决定。（具体工作年限要求为短期出国后在公司服务两年，中期出国后在公司服务四年，长期出国后工作年限由双方商定。）

六、 员工无论因何种理由需延长在国外期限，都需按规定事前申请。未经公司同意，员工擅自延长或滞留国外，属违反协议行为，作自动离职及违约处理（见本协议第十三条）。

七、 员工承诺在国外期间不改变身份、不申请因公护照转因私护照、不得提出豁免回国服务的要求。在司工作的员工配偶在员工出国期间不辞职。

八、 员工在国外期间，必须至多每隔十天向公司主管部门报告学习、工作情况。

九、 员工应自觉遵守所在国的各项法律法规。因违规违纪受到所在国处罚的，公司不承担责任，且会根据情况考虑是否追加惩处（视同在本公

司内的严重过失）。非以上原因造成的人身伤害，公司将根据所在国给予的事故补偿情况给予适当补偿

十、 员工向公司交存人民币 万元作为按期回司服务的保证金。如员工违反本协议，员工交存的按期回司服务保证金将视作为违约金交给公司，用于公司处理员工违约后的有关事宜。

十一、 员工在期满回国后三天内到公司办理回公司报到手续。员工在期满回国后逾期一周，未向公司办理报到手续，视违反本协议的行为，作自动离职及违约处理（见本协议第十三条）。

十二、 公司在员工办理完回公司报到的全部手续后，将员工的回公司服务保证金退还员工。

十三、 员工同意公司对员工的违约处理。这些处理包括（但不限于）停发工资，并承担违约经济责任（偿还公司在员工出国期间提供的全部待遇及员工得到的公司和外方提供的出国全部资助）。

十四、 经公司同意，由__________（身份证号_________________）为员工出国的国内担保人，担保员工执行本协议。如果员工违约，担保人同意单独或与员工共同承担员工违约经济责任。

十五、 本协议签字后，自员工出国之日起生效，有效期限至本协议第五条规定的工作年限期满时止，签字各方保证遵守执行。

十六、 本协议书一式四份，公司持两份，出国员工和出国员工担保人各持一份。如有违反，双方均可通过法律途径寻求解决。

公司代表（签字）： 员工（签字）： （公司公章） 员工保证人（签字）： 年 月 日 年 月 日

HTXZQP-10-009B（01）

公 司 考 勤 制 度

一、目的:为维护公司正常工作秩序，规范员工出勤管理，特制订本制度。 二、适用范围:公司各部门。 三、名词定义:无 四、内容:

4.1工 作 时 间:

4.1.1 公司实行每天8小时标准工作日制度，每周六天工作周制度。

4.1.2 每天工作8小时，作息时间为上午8：30点到下午5：30点。（12：00-13：

00为工作餐就餐时间）因季节变换需调整时间的，由行政部人事另行通知。 4.1.3 因工作需要倒班的员工，特别工作制根据倒班班次报行政部人事登记。 4.2考 勤 范 围:

4.2.1 公司除总经理外，均在考勤之列。

4.2.2 市场部特殊岗位员工不考勤须经总经理批准。（名单报至行政部人事备案） 4.3 考 勤 办 法:

4.3.1 正常情况下，员工考勤通过考勤机刷卡。特殊情况下（停电、系统故障等），

填写签到情况表（见附件一）。

4.3.2 员工上下班时应自觉划考勤卡，任何员工不得委托或代理他人刷卡或签到。

在考勤过程中，若发现有人代划卡或代签到等弄虚作假行为者，一经发现双方均处以三十元罚款。保安负责监督员工上下班打卡登记。

4.3.3 因客观原因员工未打卡或未签到和刷错卡时，须填写误勤情况单（见附件

二），交行政部人事留存记录。

4.4假期规定：另见《员工假期管理细则》

4.5请假手续和有关规定:

4.5.1因公出差事先需填写出差申请单(见附件三)，并附上相关证明，经各级领导同意后，交行政部人事，具体细则见《员工假期管理细则》。

4.5.2因公出差事先填写出差申请单（见附件四），具体审批权限见《差旅费管理规定》。 4.6 考勤统计及评价:

4.6.1 行政部人事负责每月填写月度考勤统计表，财务部依据人事月度考勤统计

表核计人员工资。

4.6.2 考勤原始记录和凭证（请假单、病明、出差申请单）等由行政部人事

保存，作为员工日常考核的基本资料。 4.6.3

①满勤奖： 每月20元，以考勤记录为准。全年无迟到、早退、旷工、病事假记

录者奖励120元。

② 迟到： 上班时间开始后30分钟内到岗者，按迟到论处。迟到 1-15分钟/次,

扣款5元。迟到16-30分钟/次,扣款10元。迟到30分钟以上，按旷工半天计。

③ 早退： 提前30分钟以内下班者按早退论处，早退 1-15分钟/次,扣款5元。

早退16-30分钟/次,扣款10元。早退30分钟以上按旷工半天计。

④ 旷工： 无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工。旷工者扣发日工资计算标

准双倍工资，一个月旷工累计达三天者予以辞退，一年旷工累计达六天者予以辞退。

4.7相关表单：

附件一：《签到情况表》HTXZQP-12-002A（03） 附件二：《误勤情况单》HTXZQP-12-002B(03) 附件三：《请假申请单》HTXZQP-12-003C(03) 附件四：《出差申请单》HTCWQP-16-001B(1.0)

__月__日签到情况表

时间 姓名 上班 时间 下班 时间 时间 姓名 上班 时间 下班 时间 时间 姓名 上班 时间 下班 时间 HTXZQP-12-002A（03）

HTCWQP-16-001B（1.0）

年 月 日 出差部门： 出差事由： 出差人：出差申请单出差地点：费用预算长途交通费住宿费市内交通费出差补助业务招待费客户礼品费其 他费用合计出差天数：预 算实 际 部门主管审批： 总经理审批： 签字： 日期： 签字： 日期：

年 月 日 出差部门：出差事由： 出差人：出差地点：费用预算长途交通费住宿费市内交通费出差补助业务招待费客户礼品费其 他费用合计HTCWQP-16-001B（1.0）出差申请单出差天数：预 算实 际 部门主管审批：总经理审批： 签字： 日期： 签字： 日期：误 勤 情 况 单

填单日期： 姓 名 情况说明 部 门 误勤时间 部门负责人 审核 备注：此单仅供因公外出不能及时考勤者填写，经其部门负责人审核后，交总经办人事部门备案。

HTXZQP-12-002B（03）

误 勤 情 况 单

填单日期： 姓 名 情况说明 部 门 误勤时间 部门负责人 审核 备注：此单仅供因公外出不能及时考勤者填写，经其部门负责人审核后，交总经办人事部门备案。

HTXZQP-12-002B（03）

误 勤 情 况 单

填单日期： 姓 名 情况说明 部 门 误勤时间 部门负责人 审核 备注：此单仅供因公外出不能及时考勤者填写，经其部门负责人审核后，交总经办人事部门备案。

HTXZQP-12-002B（03）

请假申请单

填单日期： 年 月 日 部 门 考勤类别 □ □ □ □ 主管部门意见 公司领导审批 职 务 姓 名 请假时间 事假 病假 调休 其他 自 年 月 日 时至 年 月 日 时 总共请假 天 小时 HTXZQP-12-002C（03）

请假申请单

填单日期： 年 月 日 部 门 考勤类别 □ □ □ □ 主管部门意见 公司领导审批 HTXZQP-12-002C（03）

职 务 姓 名 请假时间 事假 病假 调休 其他 自 年 月 日 时至 年 月 日 时 总共请假 天 小时

员工培训管理规定

一、目 的： 为规范公司培训管理，提高培训成效，满足公司和员工发展的需求。 二、适用范围：适用于公司各部门和所有员工。 三、名词定义：无 四、内容： 4.1培训目标

① 达成对公司文化、价值观、发展战略的了解和认同； ② 掌握公司规章制度、岗位职责、工作要领； ③ 提高员工的知识水平，关心员工职业生涯发展； ④ 提升员工履行职责的能力，改善工作绩效；

⑤ 改善工作态度，提高员工的工作热情，培养团队精神。 4.2 职责

4.2.1 教育培训工作在行政部人事归口管理、统筹规划，各实施部门各司其职，员

工个人主动配合，齐抓共管，共同完成培训任务。

4.2.2 公司行政部人事职责：

① 编撰、指定共同性培训教材，举办全公司共同性培训课程；

② 根据公司年度工作计划和各部门提出的培训计划，分析培训需求，并统筹安排，拟定、呈报全公司年度培训计划；

③ 根据公司发展状况制定、修改公司培训制度； ④ 按计划组织实施年度、专项培训计划； ⑤ 各部门培训项目的审查、核准;

⑥ 培训档案的建立管理包括员工个人培训资历表（附件一）的建立。 4.2.3 各部门职责:

① 制定、呈报本部门的专项培训计划； ② 建议讲师的人选；

③ 按计划实施内部培训及上报有实施成果；

④ 建立本部门员工的培训档案； ⑤ 检查本部门专业培训成果。 4.2.4员工个人的职责：

员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。员工除了积极参加

公司和

各部门组织的各项培训外，重点在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。 4.3 培训类别

4.3.1新员工入职培训：岗前的公司、部门、班组培训。

① 新员工入职培训通用教材由行政部人事负责组织编制，并根据公司经营情况随

时进行修改；员工的上岗和在岗培训教材由员工所在部门负责编制，并报行政部人事备案，需要对培训内容进行修改、补充应及时通知行政部人事。 ②

公司培训由行政部人事负责组织实施：培训内容为介绍公司概况、组织机构及主 要管理层成员、公司管理规章制度等；培训方式以行政部人事及相关专业人士宣讲为主；培训时间为入职后一个月内；考核将在培训结束后采用闭卷方式进行考试，80分为合格，不合格者将进行再培训，仍不合格公司将不予录用。 ③

部门和班组培训由所在部门和班组负责组织实施：培训内容为工作要求、工作程序、工作职责的说明及业务技能等；培训方式为宣讲、实际案例分析、实际操作相结合；培训时间根据培训内容和相关的要求由部门自主安排；考核将在培训结束后采用闭卷、实际操作等方式进行考试，80分合格，不合格者将进行再培训，仍不合格者公司将不予录用。

4.3.2公共性培训：由行政部人事制定并组织实施的针对全体员工的共同性培训。 4.3.3专业性培训：由各部门计划组织实施的培训，旨在提高员工专业水平。 4.3.4外部培训

① 各部门视业务的需要，组织员工外出参加培训机构的专业培训，须填写培训需

求申请表送行政部人事审议并上报总经理核准后，依人力资源管理规章办理出差手续。

② 由公司出资参加时间在一个月以上或个人培训费用支出在1000元以上外部培训

的员工

须与公司签订培训协议，约定培训后的服务期。

③ 外派受训人员返回后,应将有关资料；包括教材、考试成绩、结业证书等送行政

部人事存档，行政部人事负责将其培训成绩记录于培训资历表。

④ 外派受训人员应在返回后两周内将接受培训时所学的知识整理成册，作为讲习材

料，并

举办内部培训，自任讲师，向有关人员授课。 4.4培训计划的制定

4.4.1各部门根据本部门实际需要和员工的业务素质情况，于每年12月30日前拟定

下年度的培训计划，报行政部人事汇总后由其拟订全公司年度员工培训计划。 4.4.2各部门根据公司规划和部门业务内容，适时拟定专项培训计划，并报行政部人

事审核备案。

4．5培训的实施

4.5.1 定期培训：依年度计划，由行政部人事统筹安排。

不定期培训：依具体情况，由主办部门和行政部人事共同完成。

① 培训主办部门应依据培训计划按时实施，并负责该培训的全部事宜：如培训场地的选择、准备培训设备及辅助材料等。

② 培训实施时，参加培训的学员应在培训签到记录表上签到，行政部人事应切实了解上课、出席情况。参加培训的人员应准时上课，因故不能参加须办理请假手续。对于旷课、迟到、早退的学员参照考勤制度处罚。

③ 培训结束后，应有相应的考试、测验，由主办部门或讲师负责监考，各项培训考

试因故缺席者，事后一律补考。

④ 每期培训结束后，讲师应于一周内评定出学员的成绩，将考试成绩统计汇总后，

连同试卷交行政部人事，作为员工个人完整的培训资料保存。 4.6培训费用：

4.6.1规定总监级以上每年的培训费用为10000元，级每年的培训费用为5000

元，主任、科长级每年的培训费用为1000元，普通员工每年的培训费用为100

元。

4.6.2费用的支用程序：

① 会议类：培训申请人书面报告至行政部人事,申请报告应包括培训内容、时间、地点、主讲人、费用等详细内容。行政部人事根据报告，对培训的适用性、可行性进行综合分析，如认为可以实行的，报总经理批准，总经理核准后，申请

人到财务部办理用款

手续。

② 购买书籍、光碟等培训材料：申请人书面报告至行政部人事，详细说明培训需求、教材名称、份数、费用等。行政部人事根据报告进行综合考虑，如认为可以购买的，报总经理批准，总经理核准后，申请人到财务部办理用款手续。教材购买后，到行政部办理入库手续，交资料室统一管理。

附件：1、培训资历表（附件一） 附件：2、培训协议

培训协议书

为提高员工基本素质及职业技能，公司愿意并积极支持员工参加职业培训。为保证公司与员工双方的利益都能得到保护。公司与受训员工 经充分协商，订立如下协议：

一、公司同意员工赴 学习 ，学习期自 年 月 日至 年 月 日，为期 。

二、受训员工的培训费为 元，由公司承担 元。 三、受训员工应按公司指定或与公司约定的培训机构学习。如需要变更，应事先及时通知公司，并得到公司的批准。否则，公司可以考虑不予报销培训费用。

四、受训员工学习时间，计入工作时间之内，按连续工龄累计。

五、受训期间工资视情况按原工资的 %支付。在晋级或工资办法修订时，受训员工作为在册人员处理。受训员工受训期内不享受年度休假。

六、受训员工应自觉遵守培训方的各项规定与要求。凡因违规违纪受到培训方处分的，公司将追加惩处，视同在本公司内的严重过失。

七、受训员工辞职，其在培训结束之日起一年以内的，需向公司交纳公司负担部分的全部培训费用；两年以内向公司交纳公司负担培训费用的50%，三年以内交纳25%；三年以后可免交培训费用；因违纪被公司辞退的员工亦照此办理。

八、在培训期间，受训员工接受公司安排的调谴或出差，差旅费按员工差旅费管理办法交付。

九、受训期从事超越学习范围的业余活动或擅自更改培训方向与内容等行为，若涉及法律责任，由该员工自负，与本公司无关。

十、受训员工若未通过结业考试，公司将根据情况扣除 %的培训费用。 十一、受训员工在学习期间成绩优异，有杰出表现，公司视情况给予奖励。 十二、培训结束，受训员工应在三天内返回并向公司报到。如延期不归，按旷工处理。

十三、本协议一式三份，公司保留两份，员工保留一份。双方共同遵守，如有违反，任一方都可通过法律途径寻求解决。

公司代表（签章）： 受训员工签字：

年 月 日 年 月 日

员 工 异 动 程 序

五、 目的: 通过人事调整合理配置人力资源，使人尽其才，提高工作绩效和工作满

意度。

六、 适用范围:公司各部门 七、 名词定义：

3.1员工异动：是指员工从进入公司到离开公司的整个过程。

3.2员工异动程序：是对人事变动，包括对晋、调、辞、退等的明确描述、介定和操作指引。 八、 内容 4.1 晋升

4.1.1目的：为了提高员工的业务知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，公司

将竭力为每位员工提供和创造晋升机会。 4.1.2晋升条件

A 公司业务发展需要； B 职位出现空缺；

C 晋升者具备较高职位的技能； D 具备相关工作经验和资历； E 工作表现优异； F 对组织有特殊贡献； G 具备较好的适应性和潜力。 4.1.3晋升操作程序

A晋升申请：各部门根据发展或实际工作的需要，预测需增补的岗位，再依据职位空

缺情况，提出晋升申请和侯选人情况。

B审核：由公司根据岗位和个人的实际情况，进行综合分析及审核。

C晋升批准和任命：审核通过由总经理批准后进行任命。 4.2调岗

4.2.1调岗是因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展，公司根据工作需要和员工的实际能力，对员工的工作岗位进行临时或长期性的调整。

4.2.2当公司内部出现岗位空缺时，除考虑内部提升及外部招聘外，亦考虑平级调岗。

公司

有关部门及员工本人均可提出调岗。

4.2.3 公司提出调岗的，由行政部人事负责协调，取得调出与调入部门负责人的同意

后，填写调职确认单(见附件一)办理调职手续。

4.2.4员工提出的调岗，应由本人提出书面调岗申请上交所在部门负责人，所在部门

同意后上报行政部人事并经调入部门同意后，填写调职确认单办理调职手续。 4.2.5跨部门或主管级以上人员调动必须由总经理批准。

4.2.6未批准的调岗申请退回申请部门，经批准的调职申请由行政部人事下发调令给

申请部门及本人。

4.2.7普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。工作移

交完毕后本人持调令回执到行政部人事报到，行政部人事核实后开出调动通知，本人凭调动通知到新任部门报到履任新职。

4.2.8员工本人应在指定日期到新任部门报到，行政部人事将相关文件存档备查。 4.3待岗

4.3.1当员工被认为工作表现及工作能力不能胜任本岗位工作需要，经过培训仍无法

达到要求时，部门可向行政人事提出安排其待岗。

4.3.2待岗应由用人部门以书面形式提出，清楚说明待岗理由，交总办人事审议后报

总经理审批。同时由用人部门和行政部人事共同协调其工作安排，在两个星期内仍不能安排其工作的，进入离职工作流程。 4.4外派

4.4.1根据公司有关规定和所属办事处的业务需要，由公司派出人选担任办事处相关职务。

4.4.2派出部门根据任职要求选派适当人选，填制调职确认单，经总经理批准后报行

政部人事备案。

4.4.3外派人员按规定办理工作交接，按期到派往的办事处报到。

4.4.4派出部门应在外派人员任期满前30天，或根据工作实际需要，可决定外派调

整方案，并报行政部人事。

4.5 辞退

4.5.1辞退原因：员工有下列情况之一者，公司有权给予辞退；

A在试用期间被证明不符合公司录用条件的； B 严重违反国家法规或公司规章制度的； C 营私舞弊、挪用、收受贿赂的； D 工作严重失职，给公司造成重大损失者； E 泄漏公司机密，情节严重者；

F 因业务水平、道德品行等原因，不适宜在公司继续工作的。 4.5.2辞退程序

A按上述规定辞退员工时，应由其直接上级以书面报告形式说明辞退原因经行政人事

审核后报总经理批准。(入职一周内试用明显不合格者由直接上级以书面形式说明不合格理由报行政部人事即可)

B行政部人事提前一周通知员工本人，并向员工下发解聘通知单(见附件二)。 C员工在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续。

D行政部人事在辞退员工后，应及时将相关资料存档以便备查。(参照人事档案管理规定) 4.6辞职

4.6.1员工因故辞职时，普通职员须提前二周提交辞职申请，管理层和技术人员（包括测试

人员）需提前一个月提交辞职申请。

4.6.2辞职申请经部门负责人同意并确定离职日期后递交行政部人事备案，到离职日

期由员工本人填写辞职通知单，经各级领导批准。

4.6.3员工辞职申请被核准后，在离开公司前办理移交手续，行政部人事将离职手续

清单等相关资料存档备查。

4.6.4员工如未能按规定办理辞职手续而擅自离职者，作旷工处理，并扣发一个月工

资。 4.7交接手续

4.7.1公司所有员工由于任何原因离开所在工作岗位，都必须办理交接手续。 4.7.2移交人填写移交清单(见附件三)，办理工作、物品移交和财产清还手续。 4.7.3承接人应根据移交清单，仔细核对所移交的各项内容，如不清楚应及时提出。

确认后无误后交接双方在移交清单上签字确认。

4.7.4最后经各部门签字确认已全部交接完毕后即可。 4.7.5移交清单一式三份，人事存档一份，交接双方各持一份。

4.7.6由于资料室文件资料较多，所以针对资料室管理人员移交文件资料应用专门的

文件资料交接清单(见附件四)，注明文件编号、文件内容。

调 职 确 认 单

姓 名 到岗日期 原工作部门 拟调部门 原任部门意见： 填单日期 调动性质 原任职务 拟任职务 部门负责人： 拟调部门工作安排： 部门负责人： 行政部人事意见： 总经理审批： 说明：1、被调职员工必须按时报到，拟调部门须在意见栏里注明到岗时间。

HTXZQP-12-004A(02)

员工辞职（解聘）通知单

填单日期：

姓名 入司日期 部门 离职日期 职务 在公司服务时间 离职原因 主 动 离 职 体弱多病 另有它就 志趣不合 其它 被 动 离 职 开除 试用不合格 其它 工 作 移 交 情 况 部门负责人签字： HTXZQP-12-004B(02)

行政部 人事 意见 总经理意见 备注 移交清单

部 门 移交日期 职 务

姓 名 移交原因 □调职 □离职 □其它 一、文件资料、物品移交 名 称 待办事项 部 门 生产部 质管部 技术部 市场部 总经办 资料室 财务部 仓 库 行政部 数量 二、待办事项移交 已完成情况(进度) 三、部门移交 移交情况 部门确认 待办重点 承接人 内 容 承接人 注：本单一式三份：一份存接收人，一份移交人收存，一份行政部人事转资料室，离职

须各部门进行会签，其它移交视情况而定!

HTXZQP-12-004C(02)

文件资料交接清单

文件编号 文件主要内容 备注 交接人： 承接人： HTXZQP-12-004D(02)

人事档案管理规定

一、目 的： 为规范公司人事档案管理，并使人事档案的建立、整理、保存等管理工

作有所依循。

二、适用范围：行政部人事和资料室。

三、名词定义：无

四、内容： 4.1职责：

4.1.1人事档案由行政部人事负责收集、整理、建立、存档、统计。 4.1.2人事档案在公司资料室保存,由资料室管理人员负责保管。 4.1.3各部门应充分配合行政部人事收集、补充人事档案材料。

4.1.2人事档案为密件，无关人员不得查阅。公司行政部人事和资料室管理人员对员

工的人事档案材料内容一概不得加以删除或销毁，并且必须严格保密，不得擅自向外扩散。

4.2人事档案的建立：

4.2.1建档时间：所有新进员工报到之日起即由行政部人事建立员工档案, 招募员

工及到职后形成的人事资料应在一周内收集、整理完毕。

4.2.2建档内容：培训试用期——应聘人员登记表、面试评价表（视岗位而定）员

工的毕业证、身份证复印件、户籍证明复印件（视岗位而定）。

正式聘用期——除以上内容外还包括上岗基础培训记录、鉴定、

评估表，员工试用评价表，员工转正申请表。本公司概不接收员工户籍档案落户公司。

档案必须装入档案袋内,按编号存放保管。

4.3人事档案的归档：新形成的档案应在一周内归档，归档程序如下：

4.3.1行政部人事应对档案材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求，发现有人事

资料不完整的,及时向相关部门和人员追索,以确保员工人事档案的真实与完整。

4.3.2行政部人事按照档案资料的属性、内容，指导资料室管理人员确定其归档的具体位置(培

训期、试用期、正式、离职)。

4.3.3由资料室管理人员在人事档案资料移交记录表(见附件一)上签收。 4.3.4资料室管理人员将新档案、材料放入档案袋并在目录上补登档案、材料名称

及有关内容。

4.4人事档案的查阅手续：查阅手续包括以下内容：

4.4.1由申请查阅者填写查档申请记录表见（附件二），在申请中写明查阅的对象、

目的、查阅人的概况等情况。

4.4.2查阅部门盖章、负责人签字。

4.4.3由行政部人事对申请进行审核，若理由充分、手续齐全，则给予批准。

4.5人事档案的统计：人事档案统计的内容主要有以下几项： 4.5.1人事档案的数量(定期进行统计)。

4.5.2人事档案材料的收集补充情况(员工培训记录、考核结果及奖励、惩罚决定等

相关记录存入人事档案)。档案内的资料必须随时更新,以保持档性。

4.6出具证明材料的手续：部门或个人需要由行政部人事出具证明材料时，需履行以

下手续：

4.6.1由有关部门出具申请报告，说明要求出具证明材料的理由，并加盖部门公章、

负责人签字。

4.6.2行政部人事结合实际情况报领导批准后提供证明材料。

4.7 离职人员的档案处理：

4.7.1 将离职人员离职资料归档。 4.7.2 在档案袋上注明日期和原因。

4.7.3 资料室管理人员负责将离职人员档案放在专设的档案柜中,依时间顺序排列保存。

4.7.4 离职人员档案保存期限：离职员工资料保管期限暂定为半年，原则上员工离

职半年以后其人事资料做销毁处理，电子档案保存一年。

人事档案资料移交记录表

日期 名称 内容摘要 交接人 接收人 备注 HTXZ-13-001A(02)

查档申请记录表

部门 查阅目的 部门负责人 查阅内容摘要 （资料室填写） HTXZ-13-003B(02)

申请人 查阅对象 行政部人事 查档申请记录表

部门 查阅目的 部门负责人 查阅内容摘要 （资料室填写） HTXZ-13-001B(02)

申请人 查阅对象 行政部人事 查档申请记录表

部门 查阅目的 部门负责人 申请人 查阅对象 行政部人事 查阅内容摘要 （资料室填写） HTXZ-13-001B(02)

员工招聘管理规定

一、目 的:为了规范公司的招聘管理工作，体现高效精干、量才适用、合理储备的用

人原则，同时明确公司各部门在员工招聘、面试、试用、转正等工作中的流程和管理职能，规范员工的招聘管理作业,特制订本制度。

二、适用范围:公司各部门。

三、名词定义:无

四、内容：

4.1招聘需求:员工招聘和录用是公司为了企业发展和生产经营业务拓展获得所需

人才的重要途径。招聘和录用是要补充素质较高和能给公司带来价值的新员工。公司各用人部门应本着高效精干的原则，根据本部门实际工作量制订科学、合理的人员编制。在出现缺员或需要扩编(储备)的下列情况，按程序向行政部人事申报人员需求计划。

4.1.1缺员的补充:

① 因在职员工的异动：离职、晋升、解除劳动合同等，根据需要补充人员的。 ② 因业务量不可预见的增加，或技术、工艺变化需要特殊技能人员所形成缺

员的。

4.1.2扩编(储备)的补充:

① 因公司发展壮大和生产经营业务拓展，而需扩大现有人员规模及编制的。 ② 根据公司发展规划或经营计划,需要合理人才储备的。

4.2 招聘规定: 4.2.1 招聘工作原则:

① 公开平等竞争，杜绝任何假公济私和任人唯亲的现象。

② 试、用一致的原则，面试合格者方予试用，试用合格才能聘用。 ③ 择优录取。

4.2.2 人员招聘规范化:人员招聘要经过招聘程序进行，对于正式聘用人员要签

订劳动合同，与现有员工在薪酬、考评、培训等方面同等对待。 4.2.3 招聘方式:人员招聘有内部招聘和外部招聘两种。

① 内部招聘：内部优先征聘，公司使员工获得与个人职业发展一致的工作岗

位。

② 外部招聘：通过招聘会、中介、媒体、专业渠道等形式从外部招聘。 ③ 职位空缺时，应优先考虑内部人员，在没有合适人选时，考虑外部招聘。 4.2.4 人才竞争手段:

① 提供在同行业中具有竞争力的薪酬待遇, 待遇吸引人。 ② 提供更多的发展空间和培训、提升的机会, 事业吸引人。

③ 倡导一种尊重知识、尊重人才、以人为本的企业文化氛围,以企业文化来

感召人。 4.3 招聘程序: 4.3.1 招聘申报:

① 各用人单位根据本部门人员实际需求状况，在确认无横向调剂的可能性后,

填写《员工增补申请表》（见附件一）报上级主管审核后交行政部人事，如果是新岗位需同时附上《岗位说明书》。

② 行政部人事认真审查该岗位的工作性质、等级以及该部门的人员编制，提出公司内部招聘或外部招聘的建议，报总经理审批。

4.3.2招聘周期:

① 招聘周期是指自行政部人事收到“”起，至拟来人员确认到岗的周期。各职别员工的招聘周期如下：

A. 经理级（含）以上、特殊岗位的专业人员：招聘周期为12周。 B. 经理级以下人员：招聘周期为4周。 C. 新增部门/岗位的人员：招聘周期为6周。

② 在规定周期内若无法完成招聘计划时，行政部人事应向用人单位说明招聘进展情况、无法按期完成计划的原因、将采取的措施和延长期限等。

4.3.3招聘实施:

①行政部人事根据各用人单位提交的“”按需要招募的岗位与职务进行统计、分类。

②行政部人事制订招聘计划，选择以下但不限于以下招聘途径实施招聘：

A.公司人才储备库(筹建中)； B.参加招聘会；

C.人才中介机构的推荐；

D.在报纸、杂志上刊登招聘广告； E.网络信息发布与查询； F.猎头公司的推荐。

4.3.4面试程序:

① 行政部人事依据岗位任职资格对应聘资料进行甄选后，将符合要求的应聘

人员资料提供用人单位主管进行再筛选。

② 用人单位主管根据应聘人员情况确定面试人选、时间,行政部人事负责通

知应聘人员面试时间、地点及需携带的相关资料。

③ 面试前，应聘人员应填写 “应聘人员登记表”（见附件二）并附相关证书

复印件。

④ 行政部人事先行面试，核验应聘人员的学历证明、身份证等证件，确认是否符合应聘岗位资格。

⑤ 用人单位对行政部人事面试推荐人员从业务角度进行考察，决定是否录用, 用人单位对管理人员和专业技术人员面试须填写“面试评价表”（见附件三、四、五）。

⑥ 部门经理级员工、重要部门的分部主管级员工、核心技术岗位员工须经分管领导、总经理面试。

⑦ 对拟录用人员由行政部人事与其沟通薪资待遇后,依具人事核决权限的设

置送各级责任人审批。

4.3.5内部招聘作业程序:

① 行政部人事根据岗位说明书拟定、发布招聘信息。

② 公司所有正式员工有应聘意向的，报部门主管同意后，向行政部人事提出

应聘申请。

③ 行政部人事根据工作说明书进行初步筛选、评审。 ④ 行政部人事将评审通过的名单报分管领导审批。

⑤ 审批通过后，应聘者办理完原部门交接手续到用人单位报到。

⑥ 内部招聘的员工在新岗位上试用一个月，工资待遇按新员工试用期标准发

放，如试用不合格将视情况做待岗处置或给予辞退。

4.4录用规定:

4.4.1员工入职:

① 行政部人事根据用人单位确定的上岗时间通知录用审批合格的人员（下称

员工）报到。

②行政部人事通知新员工报到的时间及报到时应携带的相关资料。资料包括： A. 学历正本及复印件；B. 专业技术职称正本及复印件； C. 1寸彩色近期照片； D. 身份证原件及复印件；

E. 其他资格证书（如会计证、驾驶证等）及复印件； F. 与原单位解除劳动合同的证明； G. 体检证明。

③ 新员工应按规定日期准时到岗，无特殊原因逾期不到者，取消入职资格。 ④ 新员工上岗前应首先到行政部人事办理报到手续。

⑤ 报到手续办理完毕后，由行政部人事组织用人单位对新员工进行岗前培训 ，内容包括:

A.行政部人事负责介绍海特微波发展简史及企业文化； B.行政部人事负责介绍公司有关人事规章制度及作息时间； C.行政部人事负责说明上岗员工的职位说明书； D.用人单位负责介绍本部门工作环境及规章制度。 E.用人单位负责介绍新员工的工作职责及工作任务。

F.用人单位负责新员工不少于5个工作日的岗位知识培训, 并填报“岗前

培训记录、鉴定、评估表”（见附件六、七、八）

⑥ 公司新入职人员岗前培训不收培训费, 培训期间（五个工作日）不计薪资。

4.4.2员工试用:

① 试用员工的目的在于补救甄选中的偏差。

② 试用员工上岗前，须参加行政部人事会同用人部门组织的岗前培训，合格

后方能上岗, 岗前培训不合格者不予试用。

③ 用人部门负责人对新员工进行上岗指导，并确定一名直接负责人管理其行

为，承担其行为责任。

④ 公司新员工试用期原则上为三个月,特殊人才经分管领导同意，报总经理

批准可免于或缩短试用期。

⑤ 新员工试用期满后，直接主管严格对照《岗位说明书》详细列出考核意见，

并确定以下事项后报行政部人事考核。 A、胜任现职，同意转正; B、不能胜任，予以辞退;

⑥ 试用期间，新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，试用部门应陈述

事实与理由报行政部人事审核后立即辞退。

⑦ 凡需延长试用期限，其直接主管与部门负责人应详诉原因，经行政部人事审

核后办理延期试用手续。

⑧ 对在工作中表现突出者，可提前转正。提前转正需由本人提出书面申请并

陈述有关工作业绩，试用部门直接主管与部门负责人详述考核意见并附上工作业绩材料，经行政部人事审核后办理转正的相关手续。提前转正应具备如下条件：

A、试用期满1个月以上;

B、试用期间无迟到、早退、因私外出、事假二天以上（含二天）的记录, 工

作积极主动，实绩显着。

⑨ 员工试用期考勤规定如下（3个月内）。

A、事假超过五天者应予辞退。 B、病假达七天者应予辞退。

C、有旷工记录或迟到、早退达3次以上者应予辞退。

4.4.3员工转正:

① 新员工试用期满后，由其本人填写转正申请表、员工试用调查表（见附件九、十），直接主管与部门负责人对照《岗位说明书》在《员工试用评价表》（见附件十一）上详列考核意见，报行政部人事审核。如确认其胜任现职，则正式聘用；如认为尚需延长试用期，则酌情延期；如确属不能胜任或其他违规行为，则予以辞退。

② 对试用合格者在出具单位离职说明或相关证明后（如有特例须有总经理批准，否

则继续按试用人员对待），由人力资源部代表公司与其签定（聘用）劳动合同，并填写《员工履历表》。从正式聘用之日起，享受公司同等人员待遇。

③ 破格录用特殊人才及薪酬审批程序：

A、对于公司急需的特殊人才（如专业技术人才及高层管理人才和高级市场营销人才），可不经过行政部人事的面试、筛选。由行政部人事负责搜集、核实及传递高级人才的相关信息，由分管领导和总经理直接面试，综合评定。

B、对于特殊人才可采取特殊薪酬。薪酬水平参考《岗位说明书》与应

聘者实

际情况，结合合肥地区同行业同等岗位的薪酬水平具体核定,经分管领

导和总

经理批准后执行。

C、行政部人事在分管领导和总经理批准后，代表公司与其签定正式（聘任）劳动合同。

附则:本规定由行政部人事解释、补充，经总经理批准颁行。

员工增补申请表

填表日期:

申请部门 需要人数 申请说明 请在相应的□内打√ 招聘信息说明 1、□扩编招人 □替换现有员工 □缺员补充 2、□正式员工 □临时性用工 3、□从公司外部招聘 □从公司内部招聘 对人员基本素质的要求 学历:初中_______高中_______专科_______本科_______其他_______ 经验:(请详细说明必要的先决条件) 必须具备的条件: 合适的条件: 其他条件: 岗位名称 要求上岗日期 岗位说明书 申请人: 审核: 审批:

HTXZQP-12-001A（02）

应 聘 人 员 登 记 表

应聘职位：姓 名籍 贯婚姻状况所学专业外语水平身份证号码现 住 址

自何年月至何年月称 谓姓 名

填表日期： 性 别出生年月 民 族政治面貌 视 力身体状况 照片 职 称最高学历 计算机水平期望待遇 特长及爱好 手机：联 系 电 话住宅： 学习、工作经历 职 务学校或单位名称离开原因 家庭成员及主要社会关系 单 位 名 称年 龄 及 住 址 本 人 承 诺

海特微波器件有限公司面试评价表（专业技术类）

实施日期： 年 月 日 评价项目 第一印象 （5分） 应试者姓名： 评 分 着 重 点 仪表和姿态是否符合本工作要求 气质、性格类型是否符合本项工作的要求 求职者的自我表现能力（包括表情、语言、自信） 专长是否符合所聘用职位的工作要求 工作要求 工作经历是否符合所聘用职位的要求 （30分） 教育程度是否符合所聘职位的要求 要求的待遇及其工作条件是否适合本单位所能提供的条件 是否在认真作答 态 度 （20分） 工作热情和事业心如何 有没有率先做的愿望 积极性 （10分） 意见与想法是否主动阐述 诚实、责任感强吗 坚实性 无轻率之处、可以信赖 （10分） 有忍耐力、很坚强 说话能否简洁明了 表达能力 （5分） 对问题的回答是否正确 说话是否有条理，思路是否清晰 能否与他人合作顺利展开工作 协调性 （5分） 以自我为中心的感情是否强烈 对事物的见解想法是否有独断之外 工作意愿是否能够在本单位得到满足 其 它 （5分） 工作报负与本单位的工作目标是否一致 稳定性与可靠性如何 综合评价 如应试者有特殊才能、条件特别符合要求可相应给予加分！ （10分） 综合评语： 总 判 定 分 面试建议：总分达90分以上者应立刻安排录用、80分以上可以录用、65分以上后备录用、65分以下不予录用！ 面试人： 行政部人事： 总经理： HTXZQP-12-001 C（02）

海特微波器件有限公司面试评价表（生产经营类）

实施日期： 年 月 日 应试者姓名： 评价项目 着 重 点 仪表和姿态是否符合本工作要求 第一印象 （10分） 气质、性格类型是否符合本项工作的要求 求职者的自我表现能力（包括表情、语言、自信） 专长是否符合所聘用职位的工作要求 工作要求 （10分） 工作经历是否符合所聘用职位的要求 教育程度是否符合所聘职位的要求 要求的待遇及其工作条件是否适合本单位所能提供的条件 态 度 （20分） 积极性 （10分） 坚实性 （5分） 是否在认真作答 工作热情和事业心如何 有没有率先做的愿望 意见与想法是否主动阐述 诚实、责任感强吗？ 无轻率之处、可以信赖 有忍耐力、很坚强 说话能否简洁明了 表达能力 （15分） 对问题的回答是否正确 说话是否有条理，思路是否清晰 能否与他人合作顺利展开工作 协调性 （15分） 以自我为中心的感情是否强烈 对事物的见解想法是否有独断之外 工作意愿是否能够在本单位得到满足 其 它 （5分） 综合评价 （10分） 判 定 工作报负与本单位的工作目标是否一致 稳定性与可靠性如何 如应试者有特殊才能、条件特别符合要求可相应给予加分！ 评 分 综合评语： 总 分 面试建议：总分达90分以上者应立刻安排录用、80分以上可以录用、65分以上后备录用、65分以下不予录用！ 面试人： 行政部人事： 总经理： HTXZQP-12-001 D（02）

海特微波器件有限公司面试评价表（行政管理类）

实施日期： 年 月 日 评价项目 第一印象 （10分） 应试者姓名： 着 重 点 仪表和姿态是否符合本工作要求 气质、性格类型是否符合本项工作的要求 求职者的自我表现能力（包括表情、语言、自信） 专长是否符合所聘用职位的工作要求 工作要求 （10分） 工作经历是否符合所聘用职位的要求 教育程度是否符合所聘职位的要求 要求的待遇及其工作条件是否适合本单位所能提供的条件 态 度 （20分） 积极性 （10分） 坚实性 （5分） 是否在认真作答 工作热情和事业心如何 有没有率先做的愿望 意见与想法是否主动阐述 诚实、责任感强吗？ 无轻率之处、可以信赖 有忍耐力、很坚强 说话能否简洁明了 表达能力 （10分） 对问题的回答是否正确 说话是否有条理，思路是否清晰 能否与他人合作顺利展开工作 协调性 （20分） 以自我为中心的感情是否强烈 对事物的见解想法是否有独断之外 工作意愿是否能够在本单位得到满足 其 它 （5分） 综合评价 （10分） 判 定 工作报负与本单位的工作目标是否一致 稳定性与可靠性如何 如应试者有特殊才能、条件特别符合要求可相应给予加分！

评 分 综合评语： 总 分 面试建议：总分达90分以上者应立刻安排录用、80分以上可以录用、65分以上后备录用、65分以下不予录用！ 面试人： 行政部人事： 总经理： HTXZQP-12-001 E（02）

上岗基础培训记录表

姓名：_____________ 培训部门：_____________ 拟任岗位: 日期 ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ 实 习 内 容 HTXZQP-12-001F（02）

上岗基础培训鉴定表

姓名：___________培训部门：____________ 拟任岗位: ___________

日期 ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ ______年______月 ______日 星期____ 鉴定评语(鉴定人签名) 主管鉴定(主管签名) HTXZQP-12-001 G（02）

上岗基础培训评估表

姓名：_____________ 培训部门：___________ 拟任岗位: ___________

培训内容 培 训 总 结 培训部门 意 见 用人部门 意 见 行政部人事意见 HTXZQP-12-001 H（02）

员 工 转 正 申 请 表

日期：

姓 名： 部 门： 职务： 入司时间： 1. 工作总结： 请求转正时间： 2.您对公司和目前所从事的工作的认识： 3.转正后的工作计划： 申请人签字： 年 月 日 HTXZQP-12-001 I（02）

员工试用调查表

填表日期： 姓 名 部 门 职 务 入司时间 理由及建议 项 目（对公司和目前工作的认识） 1、 认为目前担任的工作对你是否适合？（□适合□不太适合□不适合） 目前工作 2、工作量是否恰当？ （□太多□适中□很少） 3、在你执行工作中，曾感到什么困难？ 1、 认为你比较适合那些方面的工作？ 2、 你不适合那些方面的工作？ 工作希望 3、 其中最适合你的工作是什么？ 4、 你对现在的工作（如异动）有什么希望？ 1、 你认为你的工作报酬是否合理？ （□合理□不合理） 薪资及职位 2、 职位、职称是否合理？（□合理□不合理） 3、 你的希望？ 1、 你是否参加过公司内部或外部举办的培训？（□曾参加□未曾参加） 教育训练 2、 参加什么培训？ 3、 希望接受什么项目的培训？ 4、 你对本公司的培训有哪些意见？ 1、 你认为你的部门当中工作分配是否合理（□合理□不合理） 工作分配 2、 什么地方有待改进？ 1、 你的工作目标是什么？ 工作目标 2、 这个目标你已做到什么程度？ 特殊贡献 1、认为目前为止你对公司有较大贡献的工作是什么？ 工作构想 1、在你担任的工作中，你有什么更好的构想？请具体说明： HTXZQP-12-001J（02）

员工试用评价表

日期： 姓名 学历 试用期间 试用期 工作表现 部门 专业 职务 到岗日期 年 月 日 — 年 月 日 工资级别 评 核 内 容（综合评分达70分以上方给予转正） 项 目 工作业绩 工作能力 工作态度 品 德 培养潜力 总 分 自评人 初核评语 用人部门意见 分值 自评 初核 复核 50 10 10 20 10 100 具体描述（必须填写） 复核人 初核人 行政部 人事意见 总经理 审批 结 论 ● 提前转正，从 年 月 日正式聘用。□ ● 按期转正（三个月试用满）。□ ● 延长试用期 个月（到 年 月 日止）。□ ● 试用不合格，不予聘用。□ HTXZQP-12-001K（02）

员工假期管理细则

一、目的：为维护公司正常工作秩序，规范员工出勤管理。 二、适用范围：公司各部门 三、名词定义：无 四、内容

4.1根据国家有关，员工享有请事假、病假、婚假、产假、哺乳假、丧假、年休假的

权利。

4.2法定假：员工每年可享受有薪法定假； 元旦：1天 春节： 7天 劳动节：1天 国庆节：1天

妇女节：半天（限女性、遇休息日不顺延） 4.3婚假

4.3.1公司正式员工在领取结婚证书后6个月内，可申请婚假。（持结婚证、身份证办理） 4.3.2达到法定年龄（男22周岁，女20周岁）可享受婚假3天，符合晚婚条件（男≥25

周岁，女≥23周岁）可享受13天婚假。

4.3.3婚假为有薪假期，需一次休完不得挪作它用。

4.4丧假：员工直系亲属（指配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、配偶的父母）或主

要赡养人去世，可享受3天有薪假。

4.5病假

4.5.1 员工因病假不能上班，应提前通知部门负责人，以便安排工作。急症病假也应尽

早

与部门负责人联系。

4.5.2 病假须出具医院开出的病历或证明，无病历或的以事假处理。当月病假

不超过三天的，工资按全额发放，全月累计病休假三天以上者，病休假期发日工资的50％。

4.6产假（女职工需在公司工作満一年以上）

4.6.1凡符合计划生育条例规定，女方享受产假100天；产假期间享受100%基本工资。 4.6.2享受产假须及时交付医院的证明，并经审核后方予认可。 4.7年休假

4.7.1加入本公司员工服务满12个月后可享受本公司的有薪年假。休假时间计算如下：

入公司满一年，不满三年 入公司满三年，不满五年 入公司满五年以上 2天 3天 7天 4.7.2所有员工的年休假必需先经人事审核，再找相应的领导审批。休假时间，原则上一

次休完，不得跨年度或累计使用。

4.7.3员工在享受休假无故超假的，将作为旷工处理。

4.7.4上一年度病、事假累计超过15天的员工，当年不享受年休假。

4.7.5新员工自入司之日起满12个月止，病、事假超过15天的员工，当年不享受年休假。 4.8工伤假

4.8.1工伤主要指员工在工作时间、地点且因公（包括在社会上见义勇为、抢险救灾等）

所遇的负伤、致残、死亡。

4.8.2工伤者根据县级以上医院证明给予病休。病休期间享受100%基本工资，并根据具

体情况公司给予补偿。

4.9哺乳期：女性员工产假期满，有一年的哺乳假。每天给予哺乳时间1小时 。

4.10事假：除以上各类假期外，其余因各种原因请假的均视为事假，事假系无薪假。公司

根据工作安排决定是否批准员工休无薪假，当月事假最多不得超过5天，年累计事假不得超过30天。

4.10.1新员工在入职一个月内，不准请事假。

4.11请假手续及权限：员工请假必须按规定履行请假手续。

4.11.1员工申请各类假期，均应事先填写《请假申请单》，并附上有关证明，经各级领导

同意后，交行政部人事。

4.11.2 总监级领导休假需提前2周提交书面申请，经总经理批准后安排好相关工作确定

职务代理人并报行政部人事备案。

4.11.3主管级休假需提前2周提交书面申请，经直接领导核准后报总经理审批并安排好

相关工作确定职务代理人并报行政部人事备案。

4.11.4关键岗位职员休假需提前10天、普通岗位职员需提前7天提交申请。 4.11.5普通职员请假需提前1天、主管级以上人员请假应提前2天提交申请。

4.11.6员工因突发事件未按规定办理请假手续的扣发当日1.5倍工资。（病、丧假除外） 4.11.7审批权限：员工请假三天以内（含三天）由部门负责人批准，三天以上由部门负

责人审核后经总监核准后报至总经理审批。

请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。

4.12其它规定

4.12.1员工请假未按规定程序或未获得有效批准而擅自不来上班按旷工处理。旷工扣发

当

日工资计算标准的双倍工资，一个月旷工累计达三天者予以辞退。

4.12.2 假期结束后未及时到公司上班，超期第一日扣发当日2倍工资，第二日扣发当日

5倍工资，超期三天者予以除名。

4.12.3对违反规定的员工公司进行通报批评，部门负责人应对员工未及时上班原因进行

调查并形成书面报告及处理意见呈总经办，公司核实后视情节给予相应处罚，对相关负责人管理不力进行相应处理。

4.13本细则解释权归行政部人事。

4.14公司相关规定中与本细则相抵之处悉以本细则为准。

食堂管理制度

一、目的：为加强食堂管理，以保证员工有个良好的就餐氛围和高质量饮食供应，进行一种

有组织、有计划的管理活动。解决好员工的“吃饭”问题，使伙食达到营养卫生，物美价廉、经济实惠的目的，更好地满足员工的生活需要，做好服务工作；根据公司现有条件特制定本制度。

二、适用范围：公司全体员工 三、内容：

3.1食堂的计划管理、质量管理、价格管理、卫生管理、技术管理等是员工食堂管理的

基本内容。

3.1.1食堂主管应对食堂的各项工作进行计划、分析、监控、实施等管理全面负责，

主持制定确保食堂任务、工作目标、饮食卫生的要求，加强对食堂人员的技能、卫生及安全知识培训，加强对食堂员工及全体员工就餐秩序的管理。 3.1.2严格遵守公司的一切规章制度，不断提高服务水平，尽职尽责。

3.1.3讲究职业道德，文明服务，热爱本职，认真负责，平等对待每一位来就餐的

员工。

3.1.4食堂人员不得因工作之便，私自在食堂用早餐，违者罚款人民币5元。 3.1.5遵守财经纪律。食堂人员对食堂财物一律不得因公化私。一经发现，按物品

价值的十倍罚款；并按海特天条“不得贪污受贿”一条作开除处理。 3.1.6坚持实物验收制度，每次验收单据须由物资管理员签字认可。具体采购及发

放流程如下：由食堂提供菜单（名称、数量）及成本核算，物资管理员核实，向供应商发出菜单，菜到食堂后由物资管理员进行核实数量、名称，确认签字，食堂主管进行领用开领料单。物资管理员对帐目做到日清月结，帐目明晰。 3.1.7爱护公物，对放置在公共场所的任何物件，不得搬动或挪作它用。对无故损坏

各类设备者，要照价赔偿。

3.1.8做好食堂卫生。做到每天对各类餐具用具进行一洗、二刷、三冲、四消毒，对

消毒过程应严格按操作规定执行，保证消毒效果，否则每次罚款50元。对食堂环境卫生做到每次用餐后“一小扫”，一星期“一大扫”，违者罚款人民币10

元。

3.1.9对炊事员工的个人卫生严格要求，炊事人员做到勤洗手、剪指甲，勤换洗工作

服， 工作时，穿工作服、戴工作帽和口罩。炊事人员每年4月份和10月份各进行一次健康检查，无健康合格证者，不准上岗。

3.1.10有计划地安排采购。保证采购的菜品质量，发现供应商配送菜品有变质腐烂

现象，应及时退换，防止食物中毒；并对供应商进行处罚。

3.1.11对各类食物中毒事件的发生，须追究食堂主管责任和造成食物中毒事件的直

接责任人的责任，处罚结果根据实际情况确定。

3.1.12食堂主管每周定一次食谱，每周五送相关部门听取意见，确定后在周六上报

行政部执行。每日保证晚、夜餐的菜新鲜。

3.1.13各类原料、调味品、洗涤用品、各类工具的摆放有序不得落地，并做好标识，

保持整体环境整洁。

3.1.14做好安全工作，使用炊事械具或用具要严格遵守操作程序，防止事故发生，

严禁无关人员进入制作间；易燃易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外发生。食堂工作人员下班前，必须检查各类电源、气源的开关是否关闭，关好门窗；管理员要经常督促、检查工作。

3.1.15注意节约，对无特殊原因造成大量剩饭、剩菜。每次给予人民币20元处罚；

造成浪费每次给予人民币50元处罚。

3.1.16加强员工就餐次序管理，必须按照食堂用餐流程。 3.2员工就餐流程及规定 3.2.1 就餐流程

3.2.1.1公司就餐时间为：中午12：00-12：40，晚餐17：30-18：00，夜餐23：

00-23：30。

因食堂就餐场所较小，公司规定中餐就餐时间分为两个时段：12：00至12：20为第一时段；12：20以后为第二时段。为保证就餐的秩序和文明就餐，行政部给每一位员工发放就餐卡（分绿、黄）。员工凭相应的卡到食堂就餐。无就餐卡，食堂不予就餐。

3.2.1.2公司就餐人员分为两批：五楼生产部所有计件员工、质管部跟班检验员、

仓库员工为第一批。四楼所有员工及五楼除第一批以外的所有人员为第二批。（注：各部门如有特殊情况提前用餐的，需向行政部提前申请后方可提前用餐）

3.2.1.3公司规定中餐时，每逢单数月份，第一批人员（持黄色就餐卡）在第一

时段就餐；每逢双数月份，第二批人员（持绿色就餐卡）在第一时段就餐。

3.2.1.4就餐人员首先拿取餐具，在规定窗口处必须排队打饭。不许插队，不许代

他人打饭。在员工刷卡后，没有工作卡的员工要在登记本子上登至打饭窗口，根据个人需要自行打饭。

3.2.1.5为便于食堂安排饭菜数量各部门必须提前上报用餐人数，晚餐及夜餐人数

必须下午三点前上报（低于10人的不供餐，但可申请4元/每人的就餐补助）。午餐不需上报，但在出现特殊情况，如在部门需增加或减少10人以上时需

在上午十点前上报；否则，造成浪费由该部门负责！

3.2.1.6 就餐后欢迎填写“意见本”。 3.2.2 就餐规定

3.2.2.1为保证就餐有序，文明就餐，要求就餐在大厅内，严禁在制作间及打饭间

内就餐。

3.2.2.2 食堂内不准随地吐痰，不准大声起哄，吵闹，做到文明用餐。 3.2.2.3 就餐人员必须按自已吃饭的食量盛饭、打汤，不许故意造成浪费。 3.2.2.4 就餐人员不准把餐具拿出食堂或带回办公室据为已有。

3.2.2.5就餐过程中应保持桌面清洁，充分利用好骨盘。就餐完毕后，将餐具放在

指定地点，用过的纸币要扔进垃圾箱后及时离开餐厅。

3.2.2.6 如有违反以上规定者，食堂有权以书面形式上报行政部给予罚款处理（每

次人民币5元），从当月浮动工资中扣除。情节严重，屡教不改者，给予行政处罚。

会议室使用规定

一、目的：为合理使用会议室，保证会议室的服务和相关物品得以及时提供。特制定本制度。 二、适用范围：公司各部门 三、内容：

3.1使用流程:

3.1.1四楼会议室在使用前，使用人需至少提前一个小时（如重大或特殊会议需提

前一天申请），根据实际会议要求如实填写《会议室使用申请单》(附件一)，主管签字同意后送行政部会议室管理员。管理员按会议室使用情况进行合理安排，做好会务准备。

3.1.2四楼会议室管理员按《会议室使用申请单》(附件一)所注明的开会时间和与

会人数，是否使用投影，在会议开始时间十分钟前确保会议室环境整洁，照明正常，空调启用，白板及白板笔可以正常使用，并准备好椅子、茶水等相关物品。

3.1.3四楼会议进程中，会议室管理员应注意会议使用标识正确与否，并每隔30

分钟进入会场内进行增添茶水等相关服务。

3.1.4四楼会议结束后，会议室管理员应及时对会议室进行检查，以确定物品完好；

并清理环境，以保证会议室处于可随时使用状态。

3.1.5五楼会议室的使用必需先到五楼保安处进行登记，由保安开门并做好空调、

灯光、环境的保证工作。会议完毕后，保安应及时对会议室进行检查，以确定物品完好；并通知保洁对会议室进行清理，以保证其随时处于可使用状态。

3.2使用说明:

3.2.1使用会议室期间，应爱护室内的各种物品，保持完好无损；布置会场时，必

须在指定位置悬挂横幅，不得进行其他破坏性的装饰。不得随意将室内的物品带出会议室。

3.2.2使用会议室期间要保持室内卫生整洁，严禁在会议室用餐，严禁乱扔果皮、

纸屑、烟头等杂物，严禁随地吐痰。

3.2.3会议室内禁止带入易燃、易爆等危险物品，清除火灾隐患，并做好防盗工作，

确保会议室的安全。

3.2.4因使用不当造成会议室设施损坏的，对相关人员和部门要追究责任，予以赔

偿。

3.3相关表单: 附件一：《会议室使用申请单》HTQR-WI-01-04-01(1.0)

会议室使用申请单

申请部门 会议预计时间 经办人 要求准备物品： 其他注意事项说明： HTQR-WI-01-04-01（1.0）

会议（活动）主题 月 日 ： 至 ： 参会人数 人 申请部门主管确认 会议室使用申请单

申请部门 会议预计时间 经办人 要求准备物品： 其他注意事项说明： HTQR-WI-01-04-01（1.0）

会议（活动）主题 月 日 ： 至 ： 参会人数 人 申请部门主管确认 会议室使用申请单

申请部门 会议预计时间 经办人 会议（活动）主题 月 日 ： 至 ： 参会人数 人 申请部门主管确认 要求准备物品： 其他注意事项说明： HTQR-WI-01-04-01（1.0）

值班管理规定

一、 目的：为规范值班管理工作，确保企业和员工合法权益，特制定本制度。 二、 适用范围：公司全体员工。 三、 内容：

3.1公司于节假日及该岗位工作时间外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项： 3.1.1临时发生事务及各项必要措施； 3.1.2预防灾害、盗窃及其它危机事项；

3.1.3随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密； 3.1.4公司交办的各项事宜。 3.2本公司员工值班时间规定如下： 3.2.1自星期一至星期日；

3.2.2节假日，白班从8：00起至17：00止（可随正常办公时间变更而变更），夜班从

17：00起至次日8：00止。

3.3节假日值班安排由行政部编排，在值班开始前三天公布，并通知到值班人员按时值班。前台配置《值班记录表》(附件一)，由值班人员签字，当班保安监督。

3.4值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出。并须在本公司或指定的地方食宿。

3.5值班员工遇有事情发生，可先行处理，事后报告。如遇其职权内不能处理的，应立即通报，并请示主管领导办理。

3.6值班员工收到电文应分别按下列方式处理: 3.6.1属于职权范围内的的可即时处理；

3.6.2非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理； 3.6.3密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导。

3.7值班员工应将值班时所处理的事项填写在《值班记录表》(附件一)上，《值班记录表》(附件一)在所有值班任务完成后送行政部归档。

3.8值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司避免损失或损失降到最低者，公司视情节给予嘉奖。

3.9值班员工在值班时间内擅离职守，应给予记大过处分；情节严重，造成损失者，从重

处理。

3.10值班员工因病、事、出差或其他原因不能值班的，应先行请假或请其他员工代理并获准。代理者应承担值班期间的一切责任。

3.11值班员工可领取值班津贴，其标准如下：平时每人每天40元；除春节以外的国家规定的节假日每人每天60元；春节每人每天80元。

3.12值班津贴的发放：由行政部根据实际值班情况，在次月5日前将值班人员名单、值班天数报至财务部。财务部根据报表数据将值班津贴计入该月工资中统一发放。 3.13相关表单

附件一:《值班记录表》HTQR-WI-01-05-01(1.0)

值 班 记 录 表

_____年______月______日

值班部门 值 班 者 ? ? 时 间 巡 查 情 况 ? ? ? ? 部 门 加 班 情 况 来 电 ? 记 录 来 访 ? 记 录 货物进 出记录 收发 ? 记 录 备 注 ? ? ? ? 人 数 ? ? ? 工作内容 ? ? ? 职 务 值班时间 ? ： 至 ： ? 检查及处理 ? ? ? ? 时 间 ? ： 至 ： ： 至 ： ? ： 至 ： ? 当班保安确认：

HTQR-WI-01-05-01(1.0)

公 司 学 习 制 度

一、目的：现代企业必须保持学习的能力，及时铲除发展道路上的障碍，不断突破组织成长

的极限，从而保持持续发展的态势。组织中的成员不仅要掌握本岗位上的工作技能，而且要学习了解其它岗位工作能力。只有这样，工作才能顾全大局、相互协作、高效，做到组织精简。特制订本制度

二、适应范围：公司全体员工

三、名词定义：

3.1学时：参加学习或培训的时间，我们称之为学时。一个人参加或讲授了一个小时的

培训，我们称之为一个学时。会议培训、观看培训光碟等以实际时间长度换算为学时；书籍以每100页折算为一个学时；户外培训活动一天折算8个学时。

四、内容:

4.1 每位员工都应认识到学习提高对于公司乃至个人发展所蕴含的必要性和积极意义。 4.2 每位员工的学时数作为绩效考核的硬性指标列入绩效考核范围。

4.3要求每位员工在每周都须安排一定的时间用于学习，以提高自身的操作技能、团队协

作意识和管理水平。

4.3.1 级以上员工每周参加培训和自主学习的学时数平均不得少于2学时； 4.3.2 其它员工每周参加培训和自主学习的学时数平均不得少于1.5学时。

4.3.3各部门主管及各领域专业人员有进行培训以提高管理或普及本领域知识的责任，进

行培训的时长计入本人学时。

4.4人力资源管理部门应该根据《年度培训计划》或实际公司工作需要，在每周安排公开

的、通用或专业的培训课程，以供员工选择学习。要求每周安排学时量不低于2个学时，并及时通知到各部门。

4.5在出差、或参加培训时间错不开的情况下，员工可以选择阅读专业或相关培训书籍、

观看培训碟片等形式来保证自己的学习时间。

4.6自主学习所选择的培训书籍或光碟需经人力资源管理部门的认可或推荐，所有自主学

习的员工应根据所学习内容结合实际工作写出“读后感”，培训管理人员签字认可后，方可计入学时。

4.7为鼓励和感谢各部门主管及各领域专业人员进行培训的行为，公司对进行培训人员给

予一定的报酬。标准为总监级以上，每小时40元；级为每小时30元；其他为每小时20元。费用的结算由人力资源管理部门每月汇总后提报。但本部门内部培训是部门主管的应尽职责，公司不给予报酬。

4.8部门组织的培训应提前通知人力资源管理部门。所有的培训活动必须进行培训登记并

报人力资源管理部门归档。《培训记录表》（附件一）应包括培训主题、讲师、参加者、培训时长、培训组织者等要素。人力资源管理部门负责人在《培训记录表》（附件一）上签字确认，以作为计算学时的依据。

4.9培训组织者应对培训效果进行评估，形式可以采用考试、总结、实际操作验证等办法。 4.10人力资源管理部门在当月培训结束后，在次月5日前完成培训统计，制表公布，培训

数据作为人力资源报表的一部分呈报总经理。

4.11此制度自颁布之日起执行，由人力资源管理部门负责解释执行。 5.1 相关表单

附件一：《培训记录表》HTXZQP-04-005C（01）

印 章 管 理 规 定

一、目 的：为了加强印章管理，规范印章的使用，特制订本规定。

二、适用范围：本规定适用于公司的全体员工。

三、名词定义：无

四、内容： 4.1使用规定：

4.1.1公司印、合同印交由财务部专人管理；部门印章由各部门最高主管或其授权人保

管使用。

4.1.2 印章不得随意随身带出，如有特殊情况需带出公司的，须经总经理审批，总经理

不在时由总经理指定的代理人进行审核签字（或临时通过电话确定代理人）。 4.1.3公司级印章的使用必须先至印章管理人处填写《印章使用登记表》（见附表），然

后持表送总经理审批；总经理不在时由总经理指定的代理人进行审核签字（或临时通过电话确定代理人）。

4.1.4部门印只适用于部门性业务，凡非部门性业务事项不得对外使用。部门级章的使用

流程类同第4.1.3条办理。

4.1.5印章使用时，印章管理人必须要检查是否符合印章使用规定，经确定后才给予盖章。 4.1.6加盖印章的份数要与原稿标明的份数相同，多余的份数不予盖章。 4.1.7介绍信盖印，按业务所指定的单位如实填写后，方可加盖印章。

4.1.8健全用印登记，加盖印章必须填写《印章使用登记表》，必须注明日期、部门、内

容、审批人、经手人等内容，以便备查。（见附表）

4.1.10公司级印章的申请刻制需由总经理签字同意；部门内印章的申请刻制由部门最高

主管签字同意即可；所有印章在刻制后均需到资料室备案，留下印样（现有印章没登

记的补登记）。

4.1.11各办事处印章的使用由办事处主管负责管理、并承担相应的责任。 4.2违规处罚:

4.2.1如果按规定应该盖章，但未经相关负责人批准即盖章的，印章管理人员、经办人

各罚款50元。

4.2.2未经相关负责人批准，按规定又不应盖章而私自盖章的，印章管理人员和经办人

分别罚款100元、50元。

4.2.3如果违反使用规定盖章给公司带来损失的，由印章管理人员赔偿全部损失，同时追

究相关责任人，处以损失金额100%的罚款，情节严重者，移送司法机关处理。 5、附表：

5.1印章使用登记表：HTXZQP-10-011-001A(01)

部 印章使用登记表

日期 所需盖章内容 经手人 审批人 备注

印章管理员

HTXZQP-10-011-001A(01)

公司福利补贴规定

一、目的：为提升公司企业形象，增强企业凝聚力，进一步完善公司薪酬福利

体系。

二、适用范围：公司全体员工。 三、内容：

3.1过节费：端午节每人每次50元；中秋节每人每次100元；春节每人每次200元，另加50元礼品。节日前各部门申报名单经审批后到财务部支取现金。

3.2话费补助：副总经理（含）以上实报实销，总监级（含）以上每人每月200元，级（含）以上每人每月150元，主任、科长级（含）以上每人每月100元，其他因公需要者，可报告审批，支出方式为计入工资发放。（报销费用者不得关机） 3.3劳保费：每人每月5元，由行政部按季度领取费用后统一采购劳保用品，统一发放。

3.4高温补助：对公司保安员、食堂人员、保洁员、发货车辆驾驶员、外出采购员在每年7、8、9三个月给予高温补助总计每人100元，在9月份由部门申报名单经审批后到财务部支取现金，统一发放。

3.5计件制员工、跟班检验员除外的其他公司员工，在公司通知的放假、员工的正常休息天按主管的要求到公司加班的，给予一定金额的补贴：春节为每人每天80元，除春节以外的其它法定假日为每人每天60元，平常为每人每天40元。在加班结束后由主管部门审核申报，在工资中发放。 3.6在当月生日的员工发放生日礼金，每人每次20元，发放形式为行政部统一根据员工档案中的员工生日记录申请资金，发放“生日蛋糕券”及生日贺卡等。

3.7据员工的入司日期，对符合条件的员工发放工龄补贴，在每年的第一个月开始变更工龄补贴金额，计算依据为前一年6月30日（含6月30日）以前入司的员工，在次年开始享受工龄补贴。工龄补贴的金额为每满一年增加人民币20元。 3.8转正后，工作满9个月的员工，在自愿的情况下，公司予以购买五险（养

老保险、失业保险、医疗保险、生育保险、工伤保险）。

3.9对公司有较大贡献，且愿意与公司共同发展者，公司根据个人申请，可

以出资安排外出培训、个人深造、旅游等。3.10公司提供免费工作餐和班车，并为生病员工提供“病号饭”。

3.11公司为员工提供各种带薪假期（见<假期管理细则>）。

3.12对符合公司条件，对公司有突出贡献的员工，可申请婚庆福利用车。

物资采购管理制度

一、 目的

为加强行政部物资采购管理，规范采购流程，特制定本制度。 二、 要求

2.1采购前充分考察供应商，对供应商所提供的产品进行调查，把握其性能、功能、质

量、价格、售后服务及交货期。

2.2在确保质量的前提下，再保证优惠的价格，做到所购物品物美价廉。

2.3做好库存物品的日用量、月用量统计。及时进行申购，保证各部门正常使用。 三、 权限

3.1采购办公用品（文具类、生活用品类）、食堂粮油、菜品、名片、印刷品等非生产采

购由行政助理审核，行政进行审批，电脑及固定资产的采购由行政总监审核总经理进行审批。

四、 供应厂商

4.1对长期合作的供应商应签订《供货协议》（附件一），以明确双方责任权力。对公司

供应物品的供应商，必须出具有效的证明，如“营业执照”、“卫生许可证”等。物资管理员应根据各供应商的背景及交易资料，完成“供应商档案”。原则上对所经营商品没有生产厂家和生产日期标识的供应商不予合作。对于未达到公司要求标准的供应商，不予供货。物资管理员应备采购档案，及时开发新的供应商，并报至行政审核，以确保供货渠道的畅通。

4.2新供应商的开发，由物资管理员进行实地考察，并将供应商的详细资料报至行政部

长处进行审核，（对重要物资行政或行政总监必须现场考察）再报至行政总监处进行审批确认后，列为备选厂商。

4.3对于物品质量不良、无法按期交货及价格不合理的供应商，应予撤消。并报至行政

处核准后，报至行政总监审批后通知对方。

4.4每三个月对供应商进行考核，根据《供应商考核表》（附件二）的考核结果通报供应

商，物资管理员要及时与供应商沟通进行互动。

五、方式

5.1物资管理员可以对经常使用的、办公过程中不可缺的，且市场价比较稳定的材料进

行月初集中采购，采购前须填写《办公物品请购单》（附件三）。

5.2其它采购物品可按如下程序：由申请者填写《办公用品申购单》（附件四），部门审

核后报至行政处进行审核，行政根据申购物品的性质、价格确定是否送公司领导审批，还是直接交由物资管理员，进入采购程序。

六、期限

6.1物资管理员应按照行政根据申购部门需要所确定的到货日期办理采购。 七、询价

7.1各部门所申购物品经审批同意后，物资管理员按申购单要求进行市场询价。 7.2对长期供应的物品，物资管理员应三个月进行一次市场询价进行比对。对第一次或

与上次购买时间相距三个月以上的物品，物资管理员应至少比对三家以上供应商。询价结束后，物资管理员应将询价、报价的全部资料整理，形成《产品单价表》（附件五）报至主管领导处进行审核同意后，方可进行采购。

7.3若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，物资管理员应将全部资料及报价资

料送请购部门签字确认后，进行采购。必要时进行重新询价。

八、 下单

8.1在确定物品规格、型号、单价后，物资管理员及时填写《定货单》（附件六）在进行

采购，或联系供应商送货。必要时签订书面合同或约定。

九、物品验收及领用程序

9.1物品进入公司后，物资管理员对物品的规格、数量、质量、价格按合同或约定进行

验收，填写《办公物品验收单》（附件七），并报各级主管进行审核，合格后方可入库。

9.2物资管理员在物资入库后及时通知申购部门安排领用。 十、存储

10.1不耐存储的菜品购买当天所需数，耐存储的菜品按当天吃饭人数开具领料单领出，

其余放入食品专用柜存储。

10.2办公用品（文具类、生活用品类）根据月用量进行采购，对未领出用品放入办公用

品专用小库存储。

10.3大米、油等食品按月用量进行采购，按日用量开具领料单领出，其余放入食堂存储，

由食堂主管负责。

10.4液化气根据需用量进行及时采购，不进行存储。 十一、11.1合同：按合同约定日期进行付款。

11.2 原则上转账，尽可能避免经手现金。 11.3对长期供应商，采取月结，并转帐支出。 11.4 对临时采购，及时付款，及时报销。 十二、附表：

附件一：《供货协议》HTQR-WI-01-14-01（1.0）

附件二：《供应商考核表》HTQR-WI-01-14-02（1.0） 附件三：《办公物品请购单》HTQR-WI-01-14-03（1.0） 附件四：《办公用品申购单》HTQR-WI-01-14-04（1.0） 附件五：《产品单价表》HTQR-WI-01-14-05（1.0） 附件六：《定货单》HTQR-WI-01-14-06（1.0）

附件七：《办公物品验收单》HTQR-WI-01-14-07（1.0）

供 货 协 议

甲方：安徽海特微波通信有限公司 乙方：

甲、 乙双方经友好协商，就乙方向甲方供应 达成如下协议：

一、 乙方在供货前需向甲方提供相关资质证明，如：营业执照、税务登记证等，特殊行业还需提供卫生许可证、特许经营许可证等等。

二、 为保证双方合作顺利，供货质量、时间、方式可靠，乙方需积极配合甲方进行的乙方实地验证活动，并保证提供资料的合法性和准确性。

三、 为保证合作的长期进行，达到双赢的结果。乙方向甲方提供的商品质量必须符合国家或行业相关质量标准；同时乙方所报价格应低于此产品的市场平均价，具体价格由双方协商后列出《产品单价表》，作为协议的附件。

四、 产品的供货方式、供应周期确定为甲方下单后 日内，乙方负责将产品送至甲方指定地点。

五、 经检验合格后，双方货款的结算方式为

，对帐及结算周期最长为 天。

六、 在合作过程中，乙方应切实保证协议第三条的履行。否则，甲方有权对送来物品拒收；对已用物品进行退货、换货；对造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。对合作中因产品质量所产生的事故，甲方有权不予付款并通过法律手段寻求解决的权利，情节严重者追求乙方法律责任。

七、 甲方应保证按协议第五条的规定及时付款，特殊情况双方可进行商定。否则，乙方保留对甲方不能及时付款的行为进行诉讼的权利。 八、 其它事项（如没有请注明无） 。

九、 对协议中未能表述清楚的环节，或在执行中有需补充的条文，双方可另行商定。商定结果形成书面文字补充到此协议中，同样对双方具有约束力。 十、 此协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效用，并共同遵守。

甲方（签章）： 乙方（签章）： 代表： 代表： 日期： 日期：

HTQR-WI-01-14-01（1.0）

送货及时性供应产品质量 价格合理性服务态度 注：1、满意为90-100分；合格为60-分；不合格为59分以下。HTQR-WI-01-14-02（1.0）

总 经 理行政行政主管 行政总监采 购 员请购部门注：固定资产总经理批准，非固定资产行政总监批准。

HTQR-WI-01-14-03（1.0）

12345合计金额部门主管审核： 行政部门审核： 总经理审批意见： 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 签名： 年 月 日 HTQR-WI-01-14-04(1.0)

行政总监： 行政： 供应商确认：HTQR-WI-01-14-05(1.0)

六、包装要求：安全卫生包装七、其他约定：供方确认交期后必须将订单回传，否则视为默认。如无故延误供货日期，供方需承担订单总价值10%的经济索赔。

需方签章： 供方签章：

日期： 日期：

HTQR-WI-01-14-06（1.0)

办 公 物 品 验 收 单

送货单位： 年 月 日 单号： 序号 说明事项 行政总监 行政主管 质检部门 行政部门 采购部门 HTQR-WI-01-14-07（1.0）

注： 品 名 规格型号 单位 数量 单价 总价 请购部门 交货厂家 号码 备注 资料室操作流程规定

一、目的：为界定资料室对文件资料的收发范围，明确相应的操作方式，做到资料管

理有章可依，特制定此流程。

二、适用范围：资料室及资料相关的部门 三、名词定义：无 四、内容：

4.1资料收存的范围

4.1.1公司开办或者变更的申请、审批、登记、注册及和各投资方签定的合

同；公司各种认证的原始文本材料，以及经营业务终止后业务和资产清算的文字性文件。

4.1.2公司技术研发、技术引进、评审等方面的文件。

4.1.3技术项目完成后的技术归档资料及成果鉴定的专利资料等。 4.1.4生产计划、生产统计分析报表等原始记录表。 4.1.5财务管理各种账册、分析报表、凭证的原始存根。

4.1.6市场销售的各类客户资料、销售合同、销售统计报表、库存报表、投标标书。

4.1.7人事档案、员工培训资料、培训记录。

4.1.8产品质量管理资料，各类产品检验标准原件，产品原始质量记录，公司

生产设备的采购、维修、检定等记录。 4.1.9公司各供应商的所有评定、考核的原始资料。

4.1.10公司其他有保存价的光盘、照片、电子文档等文件资料。 4.1.11公司生产性和非生产性用品的《领料单》、《申购单》等。 4.1.12公司所有质量记录文件收存范围见《质量记录控制程序》。 4.2资料收存操作

4.2.1除以上4.1条款规定应归档范围的资料，若部门仍有其他内部资料需归

档，须提供资料的明细清单和对应的保管期限，无正式的保管期限资料室拒收。 技术部须在每月15日之前将上月资料进行归档，生产部须在每月5日前将上月资料进行归档，质管部须在每月7日前将上月资料进行归档，市场部须在每月10日前将资料进行归档，其他部门须在每月20日之前将上月资料进行归档。

4.2.2公司所有需要正式发行文件资料的原件，在送资料室发行的同时应将电子

档拷贝给资料室，以便资料室及时更新文件电子档。

4.2.3资料管理员在接收资料时，应依据部门提供的清单和资料核对，对封存

的资料要进行开箱核对，然后再封存。确保资料的完整性、准确性。 4.2.4资料交接时，各部门经办人员应与资料管理员办理交接清单，经过双方

签字确认后生效。

4.2.5资料交接后由资料管理人员统一编号、装订和保管。 4.3资料的发放

4.3.1二阶文件和三阶文件（技术资料除外）发行时，资料管理员加盖红色“发行章”，发放给各部门文员，并由接收人签字确认。

4.3.2一阶文件即《质量手册》类受控文件由资料室加盖红色“受控文件”印章后，直接发放给各部门主管，并由接受人签字确认。

4.3.3元器件清单、指标参数、装配示意图等技术资料由技术部文员送往资料室，资料管理员要进行编号、登记，然后加盖红色“受控文件”章下发到各对应部门，并由接收人签字确认，同时对于需回收的旧版进行回收。 4.4资料保管

4.4.1资料室内严禁堆放易燃物及除资料外的其他任何杂物，同时与工作无关人员，不得随意出入。

4.4.2 资料室应配备防虫防腐物品、空调机及干粉灭火器。 4.4.3资料室须经常清扫，保持整洁、通风。

4.4.4每日下班前检查资料室门窗关闭情况并关掉电源。

4.4.5资料管理员负责对每月已到保存期限的资料，提出销毁申请，经对应部门确认后，提交行政部统一进行销毁处理。 4.5资料更改

4.5.1文件资料进行更改时，参照公司《文件与资料管制程序》。

4.5.2技术部已归档的技术资料，在元器件清单、指标参数、装配示意图等更改时，须找到对应项目的资料，将资料进行更换。 4.6资料的借阅、查阅

1、

公司发行的内部管理类文件，已汇编成电子档，查阅时，可通

过以下途径：\\总经办\\资料室\\共享文件\\公司文件\\公司管理手册，即可找到。但这些文件仅限查阅，若要用作其他功能时，征得资料室同意后才可以进行其他功能操作。 2、

下发的技术资料，对其目录已做成电子档。查阅时，可通过以

下途径：\\总经办\\资料室\\共享文件\\技术部，即可以看到你所需要的技术资料有没有下发。

3、购买或从网上下载一些励志、管理、专业等类的图书，员工可以在中午休息时

间查阅。从\\资料室\\共享文件\\资料室图书，查看图书的目录，若有你想看的图书，到资料室借阅。

4.7相关文件

4.7.1《文件与资料管制程序》 4.7.2《质量记录控制程序》

4.8相关附件

4.8.1《资料借阅申请单》：HTQR-WI-02-19-01（2.0） 4.8.2《资料查阅登记表》：HTQR-WI-02-19-02（2.0）

4.8.3《 部门 年 月资料移交清单》HTQR-WI-02-19-03（2.0）

4.8.4《技术资料签收一览表》HTQR-WI-02-19-04（2.0）

资 料 借 阅 单

资料名称 借阅部门 用途 借阅人 年 月 日 核 批 归还时间 年 月 日 确认人 备 注 HTQR-WI-02-19-01（2.0）

资 料 借 阅 单

资料名称 借阅部门 用途 借阅人 年 月 日 核 批 归还时间 年 月 日 确认人 备 注

HTQR-WI-02-19-01（2.0）

资 料 查 阅 登 记 表

文件所序号 文 件 名 称 属部门

HTQR-WI-02-19-02（2.0）

查阅人 在部门 查阅人所查阅时间 查 阅 内 容 备注 部门 年 月资料移交清单

序号 移交人/日期： 资料室/日期：

HTQR-WI-02-19-03（2.0）

文件名称 保管期限 备注

公司图书管理规定

一、目的：加强公司图书的统一管理，方便各部门的学习和资料

查询，保证资源充分、合理利用。

二、适应范围：公司资料室图书管理

三、定义：无

四、内容：

4.1 图书来源分类：公司出资购买，员工个人图书借给公司。 4.2图书入库操作

图书入到资料室，资料管理员及时进行整理、分类及编号，登记到《图书目录一览表》（详见附件一），并通过局域网共享，以提供检索，方便借阅。 4.2.1分类规则：管理类（代码01）；技术类（代码02）；财务类（代码03）；

营销类（代码04）；其他类（代码05）。

4.2.2 编号规则：HT+分类代码+年、月、日（入库时间）+流水号。

4.2.3 编号建立完毕后，将编号标记到图书首页右上角。编码标识应清晰工整，

同时确保图书编号的唯一性。

4.2 图书借用操作

4.3.1员工办理借用手续时，必须先填写《图书借阅状况一览表》（详见附件二）。 4.3.2借阅期限原则上为15天，若到期需要续借时，可以办理续借相关手续，

但续借期限仅为3天。（技术类图书除外）

4.3.3图书到期必须归还，若逾期未归还者，每次罚款5元，罚款在归还图书时

一并交于资料管理员，罚款用于购买图书。 4.3.4所借图书仅供本人使用，不得转借他人。

4.3.5员工借用图书时，每次只能借用一本，同时员工手中同一时间只能保留一

本借用图书。（技术类图书除外）

4.3.6员工借用图书时，应与资料管理员当面核对图书有无破损、残缺等现象。 4.3.7员工应爱惜图书，不得对借用的图书乱涂乱画，随意折叠。

4.3 图书归还

图书归还资料室时，资料管理员当面查看是否有破损、缺页、断页等情况，若无上述情况，当面签字确认已归还；若有人为损失，则借阅者按图书购入价进行赔偿。 4.4 其它事项

为了丰富阅览室的图书资源，提高资源共享，公司倡议员工将自己一部分图书借用给公司，借用给公司的同时资料管理员开具收条（详见附件三）给员工本人，三个月后，员工可凭借收条取回个人图书，如果员工愿意继续借给公司，由资料管理员填写备注说明。

五、相关附件

5.1《图书目录一览表》HTQR-WI-01-47-01（1.0） 5.2《图书借阅状况一览表》HTQR-WI-01-47-02（1.0） 5.3 《收条》HTQR-WI-01-47-03（1.0）

图 书 目 录 一 览 表

编 号 名 称 出版社 价格 图书状况 备 注 序 号 所有权 备注：图书状况为在档、借用者姓名

HTQR-WI-01-47-01

收 条

图书名称 入库日期 编 号 入库人 入库人签字确认 资料室归还日期 图书状况 备 注 已归还 捐献 续借 HTQR-WI-01-47-02（1.0）

收 条

图书名称 入库日期 编 号 入库人 入库人签字确认 资料室归还日期 图书状况 备 注 已归还 捐献 续借 HTQR-WI-01-47-02（1.0）

图 书 借 阅 状 况 一 览 表

编 号 名 称 应还日期 借阅者 归还状况 归还日期 资料管理员 备注 序 号 HTQR-WI-01-47-03（1.0）

资料室复印机、传真机、优盘管理规定

一、目的：规范资料室作业相关的操作流程，合理、有效地利用资源。 二、适应范围：公司各部门 三、定义：无

四、复印机工作程序：

4.1复印机保养: 每个工作日的早晨，对复印机进行外观的擦拭，并开机预热、自检，填写《复印机维护、保养点检记录表》见附件一。 4.2复印统计: 每十天一次查看复印机复印的总数量，将复印数量进行登记，以便每月底进行统计分析，若发现部分资料月度复印量超出400张以上时，建议该份资料进行印刷。 4.3碳粉储备：

依据每阶段复印的数量，需提前做好碳粉的储备工作，确保复印机正常运行，同时，每次更换碳粉时要做好登记工作。

4.4各部门复印资料时一般情况只需填写《复印登记表》见附件五，但以下几种情况须填写《复印申请单》见附件二。 4.4.1保密资料：原则上保密类资料是不宜复印的，但若需复印时须填写《复印申请单》且由部门主管签字确认方可复印。 4.2.2复印数量大：各部门复印时，若单份资料复印量超过150页，须填写《复印申请单》且由部门主管签字确认方可复印。 4.5复印纸张使用要求： 各部门复印时，应尽量利用可再生纸，同时资料室负责对各个部门的再生纸统一回收，存放到资料室作复印用；使用新纸能双面复印的要双面复印，从而节省纸

张，合理利用资源。

4.6异常处理： 当复印机发生异常现象时，资料管理员以书面形式描述复印机的异常

现象，然后交给行政部。由行政部联系维护人员，如维护人员判定需要更换部件，由行政部申购相应的部件。

五、传真机工作程序：

5.1各部门传真前，必须先登记《传真管理表》见附件三，有业务需要电话联系的，

应事先联系好以后再到资料室进行传真。

5.2资料管理员接收传真时，须与对方确认收件人，接收到传真后，需30分钟内通

知

收件人。当发生传真接收失败时，告知收件人。

5.3传真出现异常现象时，应及时通知行政部，由行政部联系进行修理、维护。 5.4原则上资料室的传真机仅用于收、发传真和内部通话用，员工不得利用传真机打长途电话。 六、优盘工作程序

6.1借用优盘时，必须先填写《优盘借用登记表》见附件四。

6.2内部信息传递时，一般情况下建议优先使用局域网，尽可能少用优盘。 6.3借用的优盘原则上只能在公司内使用，不带出公司。确因工作需要带出公司，按《公司出入管理规定》操作。

6.4借用者不得将优盘转借他人，不得调换或损坏所借优盘，如有损坏，按原价赔偿。

6.5优盘借用者需确保在1H内归还至资料室，若有特殊情况，需知会资料室以便协调资源，无故不得超时归还。 七、相关附件

7.1《复印机维护保养点检记录表》HTQR-WI-02-20-01（2.0）

7.2《复印申请单》HTQR-WI-02-20-02（2.0）

7.3《传真机管理表》HTQR-WI-02-20-03（2.0） 7.4《优盘借用登记表》HTQR-WI-02-20-04（2.0）

7.5《复印登记表》HTQR-WI-02-20-05（2.0） 复印机维护、保养点检记录表

月份： 点检项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 清 洁 预 热 显示状况 墨 盒 点检者 备注 HTQR-WI-02-20-01（2.0）

1 备注： 、“清洁”是指对复印机的外观做清洁保养工作，需要每个工作日清洁一次

2 、“预热”是指每天开机使用前需预热 2-3分钟后才能正常投入使用。

3 、“显示状况”是指每天早上开机时需要检查一次复印机控制面板上各种指示灯的显示是否正常。 4 、“墨盒”需要每周五点检一次使用情况。

5 ” 、以上项目有进行点检时，点检者直接打“ √，出现异常情况时需要在备注栏位上注明异常情况。

复印申请单

序号 1 2 3 4 5 6 复印内容 页数 复印用途 备注 部门： 日期：

申请人： 审批：

HTQR-WI-02-20-02（2.0）

复印申请单：

部门： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 复印内容 页数 复印用途 备注 申请人： 审批：

HTQR-WI-02-20-02（2.0）

复印申请单

部门： 日期： 序号 1 2 3 4 5 6 复印内容 页数 复印用途 备注 申请人： 审批：

HTQR-WI-02-20-02（2.0）

传 真 管 理 表 序号 传真内容摘要 传真用途 所发传真号码 负责人 备注 HTQR-WI-02-20-03（2.0）

优 盘 借 用 登 记 表

优盘编号 借用人 用途说明 借用时间 归还时间 备 注 HTQR-WI-02-20-04（2.0）

部门： 日 期 复印人 页 数 复 印 登 记 表

复 印内容 日 期 复印人 页 数 复 印内容HTQR-WI-02-20-05（2.0）