xxxx有限公司
xx董事会［xxxx］xx号
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关于召开公司第x届董事会第x次会议的通知
公司董事、监事、高级管理人员：
根据《公司法》及公司《章程》的规定，兹定于xxxx年xx月xx日上午xx在xxxx(地址)召开公司第x届董事会第x次会议，会期半天。
会议议程如下：
一、 审议(议题一)；
二、 审议(议题二)；
三、 审议(议题三)；
公司董事有权出席会议，并可以委托其他董事代为出席会议和参加表决，受托董事应提交书面的授权委托书。
公司监事、高级管理人员有权列席会议，并可以就有关问题发表意见，但不享有表决权。
特此通知。
xxxx公司
xxxx年xx月xx日
