国外经济犯罪的归案难题

第2种观点： 法律分析：涉外企业在经营过程中，存在着职务犯罪的风险，职务犯罪主要包括受贿、贪污、挪用、滥用职权等。为规避风险，企业应该从以下几个方面入手：1.建立健全内部控制制度，包括资金管理、财务管理、人事管理等，以确保企业经营活动的合法性和合规性。2.加强员工教育和管理，对员工进行诚信教育，普及法律知识，加强对员工行为的监督和管理，防止员工违法犯罪行为。3.加强对业务合作伙伴的管理，对合作伙伴的信誉进行评估和监督，防止因合作伙伴的违法行为而导致的企业法律风险。法律依据：1.《中华人民共和国刑法》第三十一条：国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。2.《中华人民共和国公司法》第七十四条：公司应当建立健全内部控制制度，确保经营活动的合法性和合规性。3.《中华人民共和国企业法人财产保险法》第六条：企业法人可以购买财产保险，保障企业财产的安全，减少企业财产损失。

第3种观点： 法律分析：处理涉及外国公司的犯罪案件需要遵循国际法的规定。根据《刑事诉讼法》和《中华人民共和国刑法》，对于涉及外国公司的犯罪案件，应当依据以下规定进行处理。法律依据：1. 根据《中华人民共和国刑法》第一百六十规定，外国公司犯罪，应当依照本法的规定追究刑事责任。2. 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十三条规定，本法适用于中国领域内的刑事案件和在中国领域外犯罪的中国公民的刑事案件。3. 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十四条规定，涉及外国公司的犯罪案件，应当依据国际法和有关国际条约的规定进行处理。4. 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十九条规定，对于涉及外国公司的犯罪案件，可以采取引渡、劝返等措施，依法进行追诉。因此，在处理涉及外国公司的犯罪案件时，需要依据国际法和有关国际条约的规定进行处理，同时可以采取引渡、劝返等措施，依法进行追诉。

第1种观点： 法律分析：面对公司犯罪涉外案件，应该根据不同情况采取不同措施。如果公司在海外有分支机构，应当尽快启动应急机制，与当地律师联系进行协商解决。如果公司涉嫌犯罪，应当及时向当地机关报案，并配合机关的调查工作。如果被涉外公司提起诉讼，应当及时在当地委托律师进行辩护。法律依据：1.《中华人民共和国刑事诉讼法》第九条：被害人、诉讼代理人、辩护人、证人等，对刑事诉讼中的案件有知情权、申诉权和举报权。2.《中华人民共和国公司法》第七十六条：公司应当依法履行社会责任，保护劳动者的合法权益，保护环境、资源，尊重道德风尚和职业道德，履行其他社会责任。3.《中华人民共和国涉外民事诉讼法》第四十一条：外国公民、无国籍人以及外国企业、组织和其他组织在中华人民共和国境内享有与中华人民共和国公民、法人相同的诉讼权利和义务。以上是本文关于公司犯罪涉外案件应对的法律分析和法律依据，希望对大家有所帮助。

第2种观点： 法律分析：涉外企业在职务犯罪案件中受到损害，可以通过民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼等途径维权。同时，还可以通过向有关行政部门反映情况，要求追查相关责任人并给予惩戒，维护企业的合法权益。法律依据：1.《中华人民共和国公司法》第八十三条：公司的利益受到损害，股东可以要求公司采取必要的措施保护公司的利益。2.《中华人民共和国刑法》第一百四十三条：单位犯罪，应当依照刑法规定追究刑事责任，对单位应当依照法律规定给予罚款、没收违法所得等行政处罚。3.《中华人民共和国民事诉讼法》第：公民、法人或者其他组织之间发生的民事纠纷，可以自愿协商解决，也可以请求人民处理。4.《中华人民共和国行政诉讼法》第十条：公民、法人或者其他组织认为行政机关侵犯了自己的合法权益，可以依法向人民提起行政诉讼。5.《中华人民共和国企业国有资产法》第十条：国有资产保护机构和管理人员应当对企业国有资产的安全、保值、增值和合法权益的实现负责。

第3种观点： 法律分析：在犯罪调查程序中，海外涉案人员的问题需要特别重视。不同国家的法律制度和司法程序存在差异，因此在处理海外涉案人员的问题时，需要遵守相关国际法律、条约和协议，同时也要考虑本国法律的适用情况。法律依据：1.《联合国反贪污公约》第44条：各方应当加强跨境司法合作，包括互相引渡、相互协助调查、追缴财产和执行判决等方面，以便有效地打击跨境贪污犯罪。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第222条：对于在中国境外犯罪而被中国司法机关追诉的人员，可以按照本法的规定实行引渡或者逮捕、起诉。3.《中华人民共和国外国人入境出境管理法》第50条：外国人在境内犯罪的，依照本法的规定追究刑事责任；需要对其采取强制措施的，应当按照本法的规定办理。以上法律依据明确了海外涉案人员在犯罪调查程序中的法律地位和适用规则。在处理该类问题时，应当遵守相关法律，并在必要时寻求国际司法合作。

第1种观点： 法律分析：我们在处理外国人在中国违法犯罪所坚持的一个重要原则就是平等的法治原则。我国实行依法治国，既保护在中国境内的外国人的人身自由和合法财产不受侵犯，又要求外国人在中国境内，必须遵守中国法律，不得危害中国、损害社会公共利益、破坏社会公共秩序。法律依据：《中华人民共和国出境入境管理法》 第八十一条 外国人从事与停留居留事由不相符的活动，或者有其他违反中国法律、法规规定，不适宜在中国境内继续停留居留情形的，可以处限期出境。外国人违反本法规定，情节严重，尚不构成犯罪的，可以处驱逐出境。的处罚决定为最终决定。被驱逐出境的外国人，自被驱逐出境之日起十年内不准入境。

第2种观点： 一、外国人在中国犯罪该怎么处理1、外国人在中国犯罪该处理方式如下：（1）凡在国内领域内犯罪的，不论犯罪人是国内公民还是外国人，也不论被侵害的是国内公民的利益还是外国人的利益，都应依照国内刑法追究刑事责任；（2）另外，就是享有外交和豁免权的外国人犯罪应当追究刑事责任的，通过外交途径解决。2、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十七条追究外国人刑事责任适用我国刑事诉讼法原则对于外国人犯罪应当追究刑事责任的，适用本法的规定。对于享有外交和豁免权的外国人犯罪应当追究刑事责任的，通过外交途径解决。第十刑事司法协助原则根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则，我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助。二、外国人在中国结婚登记的流程怎么走外国人在中国结婚登记流程为：1、中国公民同外国人包括常驻我国和临时来华的外国人、外籍华人、定居我国的外国侨民在中国境内申请结婚，男女双方当事人必须共同到中国公民一方户口所在地的省、自治区、直辖市指定的婚姻登记机关申请登记；2、申请登记的中国公民和外国人须分别持有法定的证件；3、凡证件齐全、符合法律规定的中国公民和外国人，可持证件和男女双方照片，到婚姻登记机关提出申请；4、申请婚姻登记的当事人，应当如实向婚姻登记机关提供规定的有关证件和证明，不得隐瞒真实情况。

第3种观点： 法律分析：一般的违法,适用所在国的法律。具体是被驱逐出境还是一般处罚,应根据具体罪行决定。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第七条 中华人民共和国公民在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法，但是按本法规定的最高刑为三年以下有期徒刑的，可以不予追究。中华人民共和国国家工作人员和军人在中华人民共和国领域外犯本法规定之罪的，适用本法。

第1种观点： 法律分析：职务犯罪案件跨境涉案涉及多个国家的法律，因此需要找懂国际法的律师进行辩护和处理。在处理跨境案件时，需要考虑不同国家的法律体系、司法程序和司法制度等方面的问题，因此需要找到有相关经验的律师进行辅助。法律依据：1.《刑事诉讼法》第二十一条：“被告人在案件受理前已经逃往国外的，依照本法规定追究刑事责任，应当遵守国际公约和有关条约，进行国际协助。”2.《刑法》第十二条：“中华人民共和国刑法适用于在中华人民共和国领域内犯罪的人。”3.《中华人民共和国司法解释（二）》第十五条：“在对外司法协助中，中华人民共和国接受的外国判决、裁定必须符合中华人民共和国的法律、法规的规定和中华人民共和国的司法主张，不违背中华人民共和国的法律、法规和国家利益。”

第2种观点： 法律分析：根据中国刑法相关规定，涉外企业在职务犯罪案件中应当委托当地律师进行辩护。具体赔偿标准则需根据案件性质、具体情况等进行综合评估。法律依据：1.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十四条规定：“被告人有权请辩护人提供法律帮助。涉外案件中，涉外企业应当委托当地律师为被告人提供辩护。”2.《中华人民共和国刑法》第七十三条规定：“单位犯罪，应当对单位判处罚金；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照其情节分别判处罚金或者拘役，并可以并处罚金。”3.《中华人民共和国民事诉讼法》第三十六条规定：“当事人应当举证证明其主张的事实。当事人不能举证证明的，由对方举证；对方也不能举证证明的，由人民根据相关证据和有关法律规定认定。”综上所述，涉外企业应当雇佣当地律师来为被告人提供辩护，在职务犯罪案件中，具体赔偿标准则需根据案件性质、具体情况等进行综合评估。

第3种观点： 法律分析：职务犯罪跨境涉案，案件涉及的法律较为复杂，需要律师具备国内和国际法律方面的经验和能力。律师在处理跨境案件时需要了解国际法律、条约及相关规定，并能够灵活运用各种法律手段，包括争议解决机制、调解、仲裁等，以保障当事人的合法权益。法律依据：1.《中华人民共和国刑法》第二十三条 职务犯罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，犯罪行为的性质和情节构成犯罪，应当对其判处刑罚。第二十七条 地方各级人民代表大会及其常委会，对本辖区内的国家机关、企事业单位和其他组织的工作人员进行监督。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十条 刑事案件由人民依法适用刑法进行审判。第四十六条 刑事案件的被告人有权聘请辩护人。3.《民事诉讼法》第六十四条 跨境诉讼中的外国当事人或者无国籍人，可以委托在中国执业的律师或者外国律师作为代理人。第八十七条 律师在代理诉讼中，有权依法进行辩护、举证、质证和辩论，发表意见，提出代理意见和请求。结论：聘请在国内和国际法律都拥有优势的律师是跨境案件中保护自身权益的必要选择，律师需要熟悉涉案国家的法律制度，具备丰富的法律实践经验，同时还需要具备优秀的沟通能力和语言能力，以确保案件顺利进行和维护当事人的权益。

第1种观点： 法律分析：跨境电子证据的处理是一个较为复杂的问题，需要考虑涉及的国家法律和国际公约等多个因素。在职务犯罪案件中，如果电子证据具有国际性质，则需要协调跨境电子证据的收集和使用。法律依据：1.《刑事诉讼法》第十四条：“对于涉及外国的案件，适用国际条约和中华人民共和国法律的规定。”2.《中华人民共和国刑法》第一百六十五条：“境外犯罪，应当依照中华人民共和国法律追究刑事责任。”3.《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十一条：“人民可以依照涉外民事诉讼的特点，适用本法的规定，参照国际惯例和有关条约的规定。”4.《中华人民共和国网络安全法》第四十五条：“网络安全事件涉及国际合作的，依照中华人民共和国相关法律、行规的规定，与有关国家的、组织、个人开展合作。”5.《中华人民共和国机关互联网安全监督管理规定》第二十一条：“机关在开展对涉网络犯罪案件的侦查活动中，涉及跨境电子数据的，应当依照有关法律法规和国际惯例，采取措施协调有关国家的执法机关，协助获取有关电子数据。”以上法律依据显示，处理跨境电子证据需要遵守相关国际公约和国家法律规定，并且需要协调有关国家执法机关的合作，确保证据的合法性和有效性。

第2种观点： 法律分析：调取证据是一件复杂的事情，需要考虑法律程序、国际合作等多个因素。根据国际法和国内法的规定，在调取证据时需要遵守相关程序，确保证据的合法性和可信度。法律依据：1.《刑事诉讼法》第一百五十四条：有关国际刑事司法协助的条约和法律规定的，适用其规定；没有规定的，参照本法规定。2.《中华人民共和国刑事诉讼法实施条例》第六十三条：外国刑事司法机关经我国主管机关许可，可以在我国境内对涉及本国刑事案件的证人进行询问或者勘验。3.《中华人民共和国法》第十七条：中华人民共和国机关可以依照本法和有关法律规定，与外国机关在法定范围内进行执法合作和信息交流。总结：调取证据需要遵守相关法律程序和国际协定，确保证据的合法性和可信度。在具体操作中，应当尽可能与外国司法机关合作，加强信息交流和执法合作，提高案件办理效率和质量。

第3种观点： 法律分析：跨境职务犯罪证据收集面临多种问题，包括国际司法协助、跨境数据交换、保密性等方面。因此，需要依据相关法规进行证据收集和处理。法律依据：1.《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十条：有关国家机关和有关组织应当依法提供调查所需要的证据、资料。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十四条：有关国家机关和有关组织应当协助刑事诉讼活动。3.《中华人民共和国机关治安管理处罚法》第十二条：机关在依法行使治安管理职责时，可以查封、扣押有关物品、文书、证件等证据材料。4.《中华人民共和国刑法》第三十二条：因公务活动造成的损害，由单位承担赔偿责任。5.《中华人民共和国刑法》第三十三条：国家机关和国有企事业单位的工作人员违法侵害公民、法人和其他组织的合法权益，给予被侵权人赔偿，对直接责任者给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。以上法律规定和条款都为跨境职务犯罪的证据收集和处理提供了法律基础和指导。需要各国司法机关和有关组织积极配合，共同打击跨境职务犯罪，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

第1种观点： 法律分析：职务犯罪是指公职人员在履行职务过程中，利用职权或者职务便利，违反法律、法规造成损害的行为。在职务犯罪案件中，涉及的财产和资产问题需要得到妥善处理。具体处理方式如下：1. 没收违法所得：法律规定，在职务犯罪案件中，对于犯罪嫌疑人、被告人或者判决人因犯罪所得的财物，应当依法予以没收。没收违法所得既是对犯罪行为的制裁，也是对社会公共财产的保护。2. 赔偿损失：职务犯罪造成的损失，应该由犯罪者承担赔偿责任。受害人可以通过判决、调解等方式获得赔偿。3. 恢复被侵犯的财产权：在职务犯罪案件中，被侵害财产权的当事人可以依法向提起民事诉讼，请求恢复其财产权。法律依据：1. 《中华人民共和国刑法》 第三十五条、第三十七条、第三十2. 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百三十三条、第一百三十四条3. 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十六条、第一百五十二条总体来说，在职务犯罪案件中，涉及财产和资产问题需要按照法律规定进行处理，以保护社会公共财产和受害人的权益。

第2种观点： 法律分析：在犯罪调查程序中，海外涉案人员的问题需要特别重视。不同国家的法律制度和司法程序存在差异，因此在处理海外涉案人员的问题时，需要遵守相关国际法律、条约和协议，同时也要考虑本国法律的适用情况。法律依据：1.《联合国反贪污公约》第44条：各方应当加强跨境司法合作，包括互相引渡、相互协助调查、追缴财产和执行判决等方面，以便有效地打击跨境贪污犯罪。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第222条：对于在中国境外犯罪而被中国司法机关追诉的人员，可以按照本法的规定实行引渡或者逮捕、起诉。3.《中华人民共和国外国人入境出境管理法》第50条：外国人在境内犯罪的，依照本法的规定追究刑事责任；需要对其采取强制措施的，应当按照本法的规定办理。以上法律依据明确了海外涉案人员在犯罪调查程序中的法律地位和适用规则。在处理该类问题时，应当遵守相关法律，并在必要时寻求国际司法合作。

第3种观点： 职务侵占罪的立案标准1979年刑法未作规定。本罪是从1995年2月28日颁布实施的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》吸收为刑法具体规定的。1997年刑法第271条规定，“公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役：数额巨大的，处5年以上有期徒刑，可以并处没收财产。”

第1种观点： 法律分析：在职务犯罪案件中，涉外企业应当采取适当的措施，处理与员工的关系。一方面，应当依法对犯罪行为进行追究和惩处，保护企业和员工的合法权益；另一方面，也应当尊重员工的基本权利，避免给员工带来不必要的伤害。法律依据：1.《中华人民共和国刑法》第九十九条：国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体、民办非企业单位的工作人员，利用职务上的便利，侵吞国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体、民办非企业单位或者社会集体的财物或者接受非法贿赂的，应当以受贿罪、贪污罪论处。2.《中华人民共和国劳动合同法》第三十二条：用人单位违反本法规定解除劳动合同的，应当依照本法第四十七条的规定支付经济补偿。3.《中华人民共和国劳动法》第四十四条：用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（一）未按照本法规定缴纳社会保险费的；（二）未按照国家规定为劳动者提供劳动安全卫生条件的；（三）主管部门认为对劳动者的工作环境有危害，用人单位不予改正的；（四）用人单位的行为严重违背劳动合同的内容或者规定的劳动纪律，给劳动者造成严重损害的。4.《中华人民共和国劳动合同法》第五十一条：用人单位依法解除劳动合同的，应当依照本法规定向劳动者支付经济补偿。用人单位违反本法规定解除劳动合同的，应当依照本法第九十三条的规定承担赔偿责任。因此，涉外企业在处理与员工的关系时，需要结合具体情况，依法合规地进行处理，保护企业和员工的合法权益。

第2种观点： 法律主观：随着国有企业改革的不断深入，原来的国有企业绝大多数已经改制成为国有控股、参股企业。以股份制为主体的各种混合所有制形式的企业不断出现，企业性质及其工作人员主体身份的认定日趋复杂。笔者结合司法实践，就国有控股参股企业工作人员 职务犯罪 主体身份的认定谈一些粗浅的看法。 　　根据 刑法 规定，国有控股、参股的非国有公司中的工作人员若被认定为国家工作人员的，需要满足两个条件：一是主体需是受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到国有控股、参股公司中工作，二是主体工作的内容是从事公务。因此，在司法实践中对“委派”和“从事公务”的认定尤为重要。 　　　　是否属“委派”的国家工作人员 　　在当前的国有企业改制过程中，企业及其经营管理方式存在多样性和不规范性，导致企业管理人员产生方式复杂多样，使得在司法实践中认定某一人员是否属于“委派”的国家工作人员有很多不同的标准。例如，通过原国有企业改制重组后设立的 股份有限公司 ，公司的主体还是原国有企业，向社会募集的只是少数的流通股，公司的经营管理活动实际上仍掌握在原国有企业手中，原有的管理人员还从事着改制前的工作，但由于公司的性质已经发生变化，管理人员的原国家工作人员的身份是否因而产生变化？ 　　首先，我们应明确“委派”的内涵。笔者认为，此处的“委派”是指国家机关、国有公司、企业、事业单位等以单位的名义，在职权范围内，通过任命、指派、提名、推荐、批准等方式，让被委派人代表国有单位到非国有单位中从事组织、领导、监督、管理等公务的行为，一般应采取书面形式予以确定。通过委派单位与被委派人共同的意志在双方之间形成一种行政管理上的隶属关系，被委派人接受委派单位的领导、管理、监督，至于被委派人之前的身份是否为国家工作人员则在所不问。 　　根据国企改革形式的不同，笔者认为应将“委派”分为两种情形：一是改制后，国有单位办理了合法的委派手续，那么被委派人的国家工作人员身份应无疑义。二是未办理合法委派手续，在改制后的公司中担任原职的管理人员能否认定为受委派从事公务的人员。笔者认为，虽然企业因改制而变为非国有公司，但由于实际经营主体仍是原国有企业，不能将改制后的所有工作人员均视为非国家工作人员。对于那些在改制后的国有控股公司中担任原职从事管理、监督工作的人员，其从事的工作性质并无实质变化，只要有相关 证据 证明是国有企业委派到改制后公司中从事管理职责的，即使没有委派手续，也应认定为受委派从事公务的人员。当然，在实际司法认定时应当特别注意，要严格缩小范围，不能将改制后公司聘用的其他管理人员也认定为国家工作人员，而只能将公司中担任董事、监事等领导职务的原国有企业工作人员认定为受委派从事公务的人员。 　　是否在国有控股企业“从事公务” 国有企业工作人员职务犯罪的认定问题为你解答如上法律客观：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

第3种观点： 法律分析：涉外企业在职务犯罪案件中，可能因为受害者或者涉案人的关系，受到损害。此时，企业应该及时采取措施保护自身的权益。企业可以向机关报案，要求机关及时采取措施查明案件的事实和证据，维护企业的合法权益。企业还可以向提起民事诉讼，要求对涉案人进行赔偿。在职务犯罪案件中，企业应该积极配合机关和的调查和审判工作，同时保护自身的合法权益。法律依据：1.《中华人民共和国刑法》第307条：“国家机关、企事业单位的工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取不正当利益，给国家和人民利益造成重大损失的，处五年以上有期徒刑或者无期徒刑；情节特别严重的，处死刑。”2.《民法典》第二条：“国家保护公民、法人和其他组织的合法权益。”3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第7条：“人民应当在审判职务犯罪案件中，依法保护涉外企业的合法权益。”

第1种观点： 法律分析：涉外企业在职务犯罪案件中的地位主要取决于其在案件中的角色和行为。如果企业的雇员涉嫌犯罪，企业作为单位应当承担一定的法律责任。如果企业本身涉嫌犯罪，其作为法律主体应当承担相应的刑事责任。同时，涉外企业在法律程序中也应当享有相应的权利，如参与辩护、提出抗辩等。法律依据：1.《中华人民共和国刑法》第七十六条：企业单位犯罪的，对单位判以罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判以罚金或者拘役，并可以并处剥夺政治权利。2.《中华人民共和国刑法》第二十一条：外国企业、企业所在国或者国际组织在中华人民共和国境内实施犯罪的，应当依照本法的规定追究刑事责任。3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十三条：被告人及其辩护人在刑事诉讼中有权提出抗辩。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十二条：涉外案件，应当根据国际条约的规定和相互协定的精神处理。5.《中华人民共和国律师法》第三十二条：律师应当保护当事人的合法权益，依法承担代理职责，参加诉讼活动，为当事人辩护。

第2种观点： 法律主观：随着国有企业改革的不断深入，原来的国有企业绝大多数已经改制成为国有控股、参股企业。以股份制为主体的各种混合所有制形式的企业不断出现，企业性质及其工作人员主体身份的认定日趋复杂。笔者结合司法实践，就国有控股参股企业工作人员 职务犯罪 主体身份的认定谈一些粗浅的看法。 　　根据 刑法 规定，国有控股、参股的非国有公司中的工作人员若被认定为国家工作人员的，需要满足两个条件：一是主体需是受国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到国有控股、参股公司中工作，二是主体工作的内容是从事公务。因此，在司法实践中对“委派”和“从事公务”的认定尤为重要。 　　　　是否属“委派”的国家工作人员 　　在当前的国有企业改制过程中，企业及其经营管理方式存在多样性和不规范性，导致企业管理人员产生方式复杂多样，使得在司法实践中认定某一人员是否属于“委派”的国家工作人员有很多不同的标准。例如，通过原国有企业改制重组后设立的 股份有限公司 ，公司的主体还是原国有企业，向社会募集的只是少数的流通股，公司的经营管理活动实际上仍掌握在原国有企业手中，原有的管理人员还从事着改制前的工作，但由于公司的性质已经发生变化，管理人员的原国家工作人员的身份是否因而产生变化？ 　　首先，我们应明确“委派”的内涵。笔者认为，此处的“委派”是指国家机关、国有公司、企业、事业单位等以单位的名义，在职权范围内，通过任命、指派、提名、推荐、批准等方式，让被委派人代表国有单位到非国有单位中从事组织、领导、监督、管理等公务的行为，一般应采取书面形式予以确定。通过委派单位与被委派人共同的意志在双方之间形成一种行政管理上的隶属关系，被委派人接受委派单位的领导、管理、监督，至于被委派人之前的身份是否为国家工作人员则在所不问。 　　根据国企改革形式的不同，笔者认为应将“委派”分为两种情形：一是改制后，国有单位办理了合法的委派手续，那么被委派人的国家工作人员身份应无疑义。二是未办理合法委派手续，在改制后的公司中担任原职的管理人员能否认定为受委派从事公务的人员。笔者认为，虽然企业因改制而变为非国有公司，但由于实际经营主体仍是原国有企业，不能将改制后的所有工作人员均视为非国家工作人员。对于那些在改制后的国有控股公司中担任原职从事管理、监督工作的人员，其从事的工作性质并无实质变化，只要有相关 证据 证明是国有企业委派到改制后公司中从事管理职责的，即使没有委派手续，也应认定为受委派从事公务的人员。当然，在实际司法认定时应当特别注意，要严格缩小范围，不能将改制后公司聘用的其他管理人员也认定为国家工作人员，而只能将公司中担任董事、监事等领导职务的原国有企业工作人员认定为受委派从事公务的人员。 　　是否在国有控股企业“从事公务” 国有企业工作人员职务犯罪的认定问题为你解答如上法律客观：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

第3种观点： 法律分析：职务犯罪案件涉及的涉外企业，可能会面临多方面的法律风险，如刑事责任、民事赔偿、行政处罚等。涉外企业的应对策略应包括积极配合调查、建立合规制度、完善内部控制体系、加强员工教育等方面。法律依据： 1.《中华人民共和国刑法》第一百六十三条：涉外企业负责人、经办人员犯罪的，应当依法追究刑事责任。2.《民法典》第四百一十四条：企业侵害他人合法权益，应当承担民事责任。3.《中华人民共和国行政处罚法》第二十二条：单位有下列情形之一的，可以依照本法对其责任人员或者其他直接责任人员并处罚款；情节严重的，可以并处罚款：(一)违反国家规定的安全、卫生、环境保护等方面的要求，造成人员伤亡或者损失的；(二)违反税收征管规定，有虚开、逃税、骗税行为的。以上法律依据仅为部分，实际情况需结合具体案例和法律法规进行分析。

第1种观点： 法律分析：经济犯罪由犯罪地的人民判决。如果由被告人居住地的人民审判更为适宜的，则可以由被告人居住地的人民管辖。对于事实清楚，证据确实、充分的，应作出有罪判决；对于依法应认定被告人无罪的或者证据不足，不能定罪的案件，应作出无罪判决。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条 刑事案件由犯罪地的人民管辖。如果由被告人居住地的人民审判更为适宜的，可以由被告人居住地的人民管辖。第二百条 在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。

第2种观点： 一般情况，我国的经济罪犯跑到国外，由于他人是中国人，根据我国刑法属人原则，我国司法对其拥有司法管辖权；若其加入外国国籍，经济犯罪地在中国，根据属地管辖，仍对其拥有司法管辖权。但由于涉及到了他国主权，我国没有司法主权，无法直接抓人，只能进行引渡或者通过国际刑警抓人。在具体实行引渡时，须符合：一、请求引渡的主体必须是有请求权的国家，个人不能成为引渡的主体；二、引渡的发生须以被请求引渡罪犯居留在他国且犯有可引渡之罪为基本前提；三、引渡应当根据引渡条约进行。一、外国人因犯罪到中国了怎么处理在我国违法犯罪后出逃的外国人，一般情况下会通过国际刑警组织将出逃的犯罪嫌疑人抓获并引渡回国受审。但引渡犯罪分子属于国际法问题，并不是说有罪出逃到另一个国家就可以引渡，主要取决于出逃的国家跟我们国家之间有没有引渡协议，没有的话是不能引渡或抓回的，只有通过外交手段才有可能解决。二、引渡的法律法规1、英美法系英美法系国家原则上不拒绝引渡本国国民，这与他们强调根据属地管辖原则行使刑事管辖权和不处罚本国人在外国的犯罪行为的法律原则有关。他们认为，犯罪行为地国的管辖不仅最直接地惩罚了犯罪，而且在调查和取证等程序上也较为方便。例如，英国与美国1972年签订的引渡条约规定，彼此引渡在对方领域内犯罪而在本国领域内发现的任何人，包括本国国民。2、法系世界上大多数国家特别是法系国家的实践都拒绝引渡本国国民。例如1924年《美国和罗马尼亚间引渡条约》第规定，缔约国没有交出本国公民的义务；根据1953年《匈保间司法协助条约》第57条的规定，被请求引渡的人如系被请求缔约国的国民不予引渡。他们的做法是基于国际法上国家的属人管辖权，即一国不仅对发生在其境内的犯罪有管辖权，而且对本国国民在国外的某些犯罪亦有管辖权。在实践中，各国对此问题的做法也不尽一致。丹麦、希腊、危地马拉、意大利、卢森堡、西班牙、瑞士、乌拉圭等国，坚持拒绝交出本国国民；而有些国家认为应按照自己的判断来决定是否交出本国国民。如阿尔巴尼亚、阿根廷、巴拉圭、秘鲁、比利时、智利、古巴、捷克斯洛伐克等国。【本文关联的相关法律依据】《中华人民共和国引渡法》第七条：外国向中华人民共和国提出的引渡请求必须同时符合下列条件，才能准予引渡：（一）引渡请求所指的行为，依照中华人民共和国法律和请求国法律均构成犯罪；（二）为了提起刑事诉讼而请求引渡的，根据中华人民共和国法律和请求国法律，对于引渡请求所指的犯罪均可判处一年以上有期徒刑或者其他更重的刑罚；为了执行刑罚而请求引渡的，在提出引渡请求时，被请求引渡人尚未服完的刑期至少为六个月。对于引渡请求中符合前款第一项规定的多种犯罪，只要其中有一种犯罪符合前款第二项的规定，就可以对上述各种犯罪准予引渡。

第3种观点： 一般情况，我国的经济罪犯跑到国外，由于他人是中国人，根据我国刑法属人原则，我国司法对其拥有司法管辖权；若其加入外国国籍，经济犯罪地在中国，根据属地管辖，仍对其拥有司法管辖权。但由于涉及到了他国主权，我国没有司法主权，无法直接抓人，只能进行引渡或者通过国际刑警抓人。在具体实行引渡时，须符合：一、请求引渡的主体必须是有请求权的国家，个人不能成为引渡的主体；二、引渡的发生须以被请求引渡罪犯居留在他国且犯有可引渡之罪为基本前提；三、引渡应当根据引渡条约进行。【本文关联的相关法律依据】《中华人民共和国引渡法》第七条 外国向中华人民共和国提出的引渡请求必须同时符合下列条件，才能准予引渡：（一）引渡请求所指的行为，依照中华人民共和国法律和请求国法律均构成犯罪；（二）为了提起刑事诉讼而请求引渡的，根据中华人民共和国法律和请求国法律，对于引渡请求所指的犯罪均可判处一年以上有期徒刑或者其他更重的刑罚；为了执行刑罚而请求引渡的，在提出引渡请求时，被请求引渡人尚未服完的刑期至少为六个月。对于引渡请求中符合前款第一项规定的多种犯罪，只要其中有一种犯罪符合前款第二项的规定，就可以对上述各种犯罪准予引渡。